94 / 196
94
รายงานประจำ
�ปี 2557
6. คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้จัดการเชิญรองผู้จัดการและ
ผู้ช่วยผู้จัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม
ในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งคณะกรรมการจะ
สามารถถ่ายทอดนโยบายหรือหลักการให้ฝ่ายจัดการนำ
�
ไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับเพื่อให้คณะ
กรรมการมีโอกาสรู้จักเพื่อประกอบการพิจารณาแผน
สืบทอดตำ
�แหน่ง
7. กรรมการทุกคน ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งยกเว้นมีเหตุจำ
�เป็น
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรอบปี 2557
รายชื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(กรรมการท่านอื่นที่ไม่ใช่กรรมการและผู้จัดการ
เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด)
1. ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการ
14/14
2. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
รองประธานกรรมการ
14/14
9/9
9/9
3. นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการ
(1)
5/6 4/4 2/3
4. นายพิเชษฐ สิทธิอำ
�นวย
กรรมการ
(2)
8/8
5/5
3/3
5. นายชาญชัย กงทองลักษณ์
กรรมการ
14/14 7/7
4/4
6. ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการ
(3)
7/8
7. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
กรรมการ
(4)
6/6
3/4
8. ดร.สุภัค ศิวะรักษ์
กรรมการ
(5)
6/6 4/4
2/4
9. นายสุทธิชัย จิตรวาณิช
กรรมการ
13/14
3/3
6/6
10. นายสุเทพ พีตกานนท์
กรรมการ
(6)
14/14
4/4
6/6
11. นางเกศรา มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ
(7)
7/8
*
4/4
3/6
3/3
คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(14 ครั้ง)
ตรวจสอบ (13 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการ
สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน (9 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (9 ครั้ง)
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
(6 ครั้ง)
ใ นปี 2 5 5 7 ไ ด้มีกา ร จัดปร ะ ชุมคณะ ก ร รมกา ร
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยมีอัตราการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 96.4 ตามตารางการ
ประชุมที่แสดงด้านท้ายนี้ โดยในปี 2557 ได้มีการประชุม
เป็นการเฉพาะระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำ
�นวน
1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำ
�เนินงานที่ผ่านมา
ของฝ่ายจัดการ ซึ่งที่ประชุมมีการแจ้งผลประชุมให้
ฝ่ายจัดการได้รับทราบด้วย
1. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
กรรมการ
(8)
8/8 9/9 3/6
4/5
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
กรรมการ
(9)
6/6 6/6
3. นายโยธิน เนื่องจำ
�นงค์
กรรมการ
(10)
8/8 9/9
4. นายรพี สุจริตกุล
กรรมการ
(11)
6/6
4/5
2/3
3/3
5. นางศศิธร พงศธร
กรรมการ
(12)
8/8
5/6
4/5
6. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการและผู้จัดการ
(13)
6/6
4/5
1/3
2/3
กรรมการที่ครบวาระในระหว่างปี 2557
หมายเหตุ:
(1) (4) (5)
เข้าดำ
�รงตำ
�แหน่งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557
(2) (3)
เข้าดำ
�รงตำ
�แหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
(7)
เข้าดำ
�รงตำ
�แหน่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557
(6) (8) (10) (12)
ครบวาระเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557 และนายสุเทพ พีตกานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำ
�รงตำ
�แหน่งต่ออีก 1 วาระ
(9) (11)
ครบวาระเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
(13)
ครบวาระเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
*(ประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง)