เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
วันที่คณะกรรมการมีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร 			 : 23 เม.ย. 2568
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ประภาส พลพิพัฒนพงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 31 ธ.ค. 2536

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานคณะกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 เม.ย. 2553

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 เม.ย. 2559
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 23 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 11 ส.ค. 2559
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 23 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 23 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ			
การกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  :
อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1 ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูล และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ 
รวมทั้งมีอำนาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่
1.2   สามารถจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านบัญชีการเงิน มาให้ความเห็นประกอบการพิจารณา 
หรือมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่ามีความจำเป็นโดยบริษัทฯ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
2. หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กฎหมายกำหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
2.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
2.4 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ 
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
2.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณา 
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.6 สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี (โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัทฯ 
กับสำนักงานสอบบัญชี และการให้บริการอื่น นอกเหนือจากการสอบบัญชี)
รวมทั้งจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.7 หารือและกำหนดให้ผู้สอบบัญชีเน้นความสำคัญในการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบประเด็นต่าง
ๆในวาระที่พิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงิน รวมทั้งหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขต วิธีการ
และระยะเวลาที่จะใช้ในการสอบบัญชี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ (ถ้ามี)
รายการปรับปรุงทางบัญชีที่มีนัยสำคัญซึ่งผู้สอบบัญชีนำสนอ
และการดำเนินการของฝ่ายจัดการที่มีต่อข้อเสนอของผู้สอบบัญชี
2.8  สอบทานประเด็นที่ผิดปกติที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบ ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ในหนังสือจากผู้สอบบัญชีถึงฝ่ายจัดการ (Management Letter) และหารือกับฝ่าย
จัดการเกี่ยวกับแนวทางและวิธีแก้ไข
2.9 ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นแก่สำนักคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในเวลา 30 วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
2.10 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2.11  สอบทานให้บริษัทฯมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมและ มีประสิทธิผล 
ประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของการนำความเสี่ยงไปบริหารในเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้บริษัทฯ
พัฒนาสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน
2.12 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท 
ในการการกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในภาพรวม เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
2.13 กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับหลักการบรรษัทภิบาล 
และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารนำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆด้านบรรษัทภิบาลไปใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสม
สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการสร้างระบบฯ
และพัฒนาแนวทางในการนำหลักการบรรษัทภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
2.14 สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย / มาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชัน รวมทั้งสอบทานแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านคอร์รัปชันมีความเพียงพอ และมีประสิทธิผล
2.15  สอบทานสรุปผลการตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกัน 
รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
2.16 ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสม 
กับสภาพแวดล้อมของบริษัทฯอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.17 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ
ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่     			 : 23 เม.ย. 2568
ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้          			
ลำดับ                                 			 : 1
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายอำนวย  ยศสุข
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 1 ปี

ลำดับ                                 			 : 2
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นายอำพล  รวยฟูพันธ์
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 2 ปี

ลำดับ                                 			 : 3
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : กรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : ดร.ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 : 3 ปี

ลำดับ                                 			 : 4
ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ               			 : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล                             			 : นางสาวจิรัฏชญา  วรโชติสกุลกิจ
วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี)           			 :

จำนวนหนังสือรับรองประวัติกรรมการที่แนบมาด้วย 			 : 0
(ท่าน)
ลำดับที่ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของงบการเงิน  :
2-3

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  :
คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สรุปได้ ดังนี้
1.	การสอบทานรายงานทางการเงิน
2.	การสอบทานและทบทวนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
4.	การกำกับดููแลงานตรวจสอบภายใน
5.	การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.	การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.	การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบทนผู้สอบบัญชี
8.	การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ )
                                       กรรมการผู้จัดการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"