วันที่/เวลา 11 เม.ย. 2568 12:54:00

หัวข้อข่าว

ชี้แจงแก้ไขสารสนเทศ และ เปลี่ยนแปลงรูปแบบและสถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แก้ไข)

หลักทรัพย์ HYDRO
แหล่งข่าว HYDRO
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 03 เม.ย. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 02 เม.ย. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเพิ่มทุน - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน สถานที่ประชุม (แก้ไข) : เอ็นศิริ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ลำลูกกา โดย รูปแบบ Physical Meeting วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 25 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : บุคคลทั้ง 3 ท่านได้ผ่าน กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท,คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมกรอิสระว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรู้และประสบการณ์ ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง อีกทั้งได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ แทน ที่ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอำพล จำนงค์วัฒน์, นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ,นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ,นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ,นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ในวาระที่ 6 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณายกเลิกมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 (วาระที่ 6) เกี่ยวกับการลดทุนโดยการปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน. วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (HYDRO-W3) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO - W3 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 3,031,586,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,506,568,560 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,538,154,560 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 378,948,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น วาระที่ : 11 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ จำนวน 378,948,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8.00 บาท โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อตามเอกสารแนบ วาระที่ (เพิ่มเติม) : 12 หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าได้ ในช่วง ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 ก.พ. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. พิมพ์ใจ อริยะคีรีวรคุปต์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 ก.พ. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง วิภาภรณ์ ชัยรัตน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2567 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อำพล จำนงวัฒน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4663 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา รหัสผู้สอบบัญชี : 4664 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 5369 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 12733 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 12879 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 160,441,909 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 160,441,909 อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 3.00 : 1.00 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : HYDRO-W3 ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 4.00 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 3 ปีนับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W3 ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 378,948,250 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 378,948,250 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 8.00 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นางสาวอัจฉรียภรณ์ แจ่มรัศมี จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 118,750,000 %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 24.67 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.80 จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : 2) นางสาวปรียสุดา อัครศรีสวัสดิ์ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 68,750,000 %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 14.28 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.80 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 16 พ.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2568 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 187,500,000 (หุ้น) จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 31,006,341 จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 160,441,909 ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 378,948,250 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 378,948,250 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 8.00 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นางสาวอัจฉรียภรณ์ แจ่มรัศมี จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 118,750,000 %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 24.67 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.80 จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นางสาวปรียสุดา อัครศรีสวัสดิ์ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 68,750,000 %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 14.28 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.80 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 16 พ.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2568 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 187,500,000 (หุ้น) จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 31,006,341 จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 160,441,909 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"