กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองต่อไป

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 
2567 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2568
รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบต่อไป

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วรวมทั้
งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : มีมติเป็นเอกฉันท์ 
อนุมติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 
2568 รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเท่ากับปี 2567
- งดการจ่ายโบนัสกรรมการที่จะจ่ายในปี 2568

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี 
ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2568 ในอัตราเท่ากับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม
1,100,000 บาท รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : มีมติเป็นเอกฉันท์ 
อนุมัติรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดกลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 3 ท่าน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 8
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ                               			 :
เนื่องจากบริษัทขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2567 ตามงบการเงินเป็นจำนวน 115,821,604.85 บาท 
(หนึ่งร้อยสิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่บาทแปดสินห้าสตางค์)
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 2982
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5128
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7764
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10435
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 ต.ค. 2543

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วิชิต อู่อ้น

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 11 พ.ย. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พ.อ. อรรถพล ศรีสังวาลย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 ธ.ค. 2554

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ )
                                       กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวมณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

นางสาวพลอยรุ้ง เกตุเลขา
ฝ่ายเลขานุการ
เบอร์ 02 946 0700-6 ต่อ 105,106
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"