เลขที่หนังสือ                            			 : 31300001/ 49
เรื่อง                                  			 : การกำหนดวันประชุม 
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน                             			 : 
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 11 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 04 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 25 ก.พ. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 24 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท
ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 
("บริษัท") ในการประชุม ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้
1. เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2567 จำนวนประมาณ 203,370,000  บาท
2.  เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
จากผลการดำเนินงานของปี 2567 ที่อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 12,000,000,000
หุ้น รวมจำนวน 4,800,000,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 62.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2567 - 30 มิถุนายน 2567) ที่อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น จำนวน 3,240,000,000 บาท
ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท
ที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไรสุทธิจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร จะคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2567 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม
 2567 - 31 ธันวาคม 2567) ที่จะจ่ายที่อัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น จำนวน 1,560,000,000 บาท แบ่งเป็น:

- เงินปันผลที่อัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น จำนวน 1,440,000,000 บาท จะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท 
ที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไรสุทธิจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร
- เงินปันผลที่อัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น จำนวน 120,000,000 บาท จะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท 
ที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไรสุทธิจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการ
คำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

โดยบริษัทกำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2568 
และจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ดังมีรายนามด้านล่าง
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,900,000 บาท 
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม
ประจำปี 2568 รวมทั้ง โบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราเดิม
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : (แก้ไข) คณะกรรมการบริษัท 
(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 5 ท่าน
ได้แก่
- นายชฎิล ชวนะลิขิกร ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อีกวาระหนึ่ง)
- นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (อีกวาระหนึ่ง)
- นายดิษทัต ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
- หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อีกวาระหนึ่ง)
- นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อีกวาระหนึ่ง)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหม
ายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยพิจารณาให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อในลำดับที่
2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอชื่อ นายดิษทัต ปันยารชุน 
ได้แจ้งความประสงค์ขอถอนตัวจากการเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ดี
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์หลากหลาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสม และมีมติเห็นสมควรเสนอชื่อ นายธีระชุณ
บุญสิทธิ์ เพื่อเข้ารับการพิจารณาและแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเดิม ทั้งนี้
ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนนายดิษทัต ปันยารชุน พร้อมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.pttor.com
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 11 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 25 ก.พ. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 24 ก.พ. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.13
จ่ายจากกำไรสุทธิ                         			 : 0.12
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 0.01
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 29 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8050
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4640
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5238
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชฎิล ชวนะลิขิกร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 พ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. นันธิกา ทังสุพานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สถานะ                                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                                 			 :
เปลี่ยนแปลงการเสนอชื่อกรรมการ สำหรับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ปตท. 
น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จากนายดิษทัต ปันยารชุน เป็น นายธีระชุณ บุญสิทธิ์
แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ดิษทัต ปันยารชุน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 04 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 ก.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธีระชุณ บุญสิทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 04 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-196-6242, 6249
อีเมล corporatesecretary@pttor.com
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"