กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 มี.ค. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 พ.ค. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 เม.ย. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 16 เม.ย. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - รายการที่เกี่ยวโยงกัน - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ถ่ายทอดสดจากโรงแรมอัล มีรอช ห้องริฟาธิ ชั้น 3 เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงแล้ว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้สรุปไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปีงบการเงิน 2567/2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบ วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับรอบปีบัญชีสิ้น สุด วันที่ 31 มกราคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้นำงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2568 และรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสุดท้ายจากผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว และยอดรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้นได้เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทตามงบการเงินรวมแล้ว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยอาศัยมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท หรือคิดเป็นจำนวนรวมประมาณ 31.83 ล้านบาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และกำไรสะสมจำนวน 90.454 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.92 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 มกราคม 2568 และจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการ และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้: 1. คุณณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ? ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 2. ดาโต๊ะ (ดร.) ราเมลี บิน มูซา ? รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร 3. ดาติน ศรี ฟารา บินติ ดาโต๊ะ ราเมลี ? กรรมการบริหาร วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีงบการเงิน 2568/2569 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567/2568 จำนวนเงิน 3,000,000 บาท และ อัตราค่าประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ที่ 20,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งจ่ายเฉพาะให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยคงอัตราเท่าเดิมปีงบการเงิน 2567/2568 ค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายเป็นรายไตรมาส วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มกราคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีงบการเงิน 2568/2569 และอนุมัติค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,100,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง) วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่าง Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd ("บริษัทย่อย" หรือ "IIM") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของ INGRS ในฐานะผู้ให้กู้ กับ Ingress Corporation Berhad ("บริษัทใหญ่" หรือ "ICB") ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้ทำการประเมินธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่าง IIM และ ICB อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยคณะกรรมการตระหนักว่า ICB ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ 60.02 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของ INGRS มีบทบาทสำคัญต่อเสถียรภาพทางการเงินและความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยรวม วัตถุประสงค์หลักของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินนี้คือ เพื่อเสริมสภาพคร้อยล่องของ ICB และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทมีเสถียรภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ข้อตกลงเงินกู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยรายปีที่ร้อยละ 7.00 ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำในมาเลเซียและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐาน (BLR) ของธนาคารพาณิชย์ในมาเลเซีย ณ เดือนมีนาคม 2568 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสำหรับระยะเวลา 12 เดือน อยู่ระหว่างร้อยละ 2.35 ถึง ร้อยละ 3.45 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของ BLR อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.73 ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดสรรเงินทุนให้กับ ICB จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินแบบประจำหรือการปล่อยกู้ตามอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน (BLR) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินสดส่วนเกินของ IIM ในมุมมองเชิงกลยุทธ์ธุรกรรมนี้คาดว่าจะนำมาซึ่งประโยชน์เชิงกลยุทธ์ต่อกลุ่มบริษัท INGRS โดยรวม การสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินของ ICB จะช่วยให้กลุ่มสามารถดำเนินธุรกิจในส่วนสำคัญได้อย่างราบรื่น อาทิ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรวมถึงบริการด้านพลังงานและการสื่อสาร การเสริมสร้างสถานะทางการเงินของ ICB จะส่งผลต่อความยั่งยืนและการเติบโตระยะยาวของกลุ่มบริษัทโดยรวม เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ICB เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ไม่เพียงแต่สนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียหลักของกลุ่มบริษัทแต่ยังช่วยเพิ่มผลต อบแทนทางการเงินของกลุ่มอีกด้วย โดยรายได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากเงินกู้ประกอบกับสถานะสภาพคล่องที่ดีขึ้นของ ICB คาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยรวม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางก ารเงิน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการให้ความช่วยเหลื อทางการเงินแก่ Ingress Corporation Berhad ("บริษัทใหญ่" หรือ "ICB") สิ่งที่ส่งมาด้วย) ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 มี.ค. 2568 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.พ. 2567 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2568 หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสุดท้ายจากผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว และยอดรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้นได้เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทตามงบการเงินรวมแล้ว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยอาศัยมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.022 บาท หรือคิดเป็นจำนวนรวมประมาณ 31.83 ล้านบาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และกำไรสะสมจำนวน 90.454 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.92 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 มกราคม 2568 และจ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพัฒน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ (รักษาการ) วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ธ.ค. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 28 ต.ค. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 28 ต.ค. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ราเมลี บิน มูซา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 มี.ค. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง ฟารา บินติ ราเมลี ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 พ.ค. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 5419 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ม.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วธู ขยันการนาวี รหัสผู้สอบบัญชี : 5423 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ม.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปรีชา อรุณนารา รหัสผู้สอบบัญชี : 5800 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ม.ค. 2569 ______________________________________________________________________ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่าง Ingress Industrial (Malaysia) Sdn Bhd ("บริษัทย่อย" หรือ "IIM") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของ INGRS ในฐานะผู้ให้กู้ กับ Ingress Corporation Berhad ("บริษัทใหญ่" หรือ "ICB") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในวงเงิน 67,789,374 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 516,429,388 บาท เป็นการให้เงินกู้ระยะสั้น โดยจัดทำเป็นสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นสองฉบับ กำหนดอัตราดอกเบี้ยรายปี ในอัตราร้อยละ 7.00 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่เกิดรายการและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนในคราวเดียวพร้อมดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม ทั้งนี้ ICB สามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้ แต่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า โดย ICB เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางตรงโดยถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.02 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : อนุมัติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("E-AGM") เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากโรงแรมอัล มีรอช ห้องริฟาธิ ชั้น 3 เลขที่ 4 ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย และ Ingress Corporation Berhad ห้องประชุม ชั้น 5 เลขที่ 2778 ถนน ดามันซารา เปตาลิงจายา กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"