กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 18 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2568
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะผู้บริหารแผนได้พิจารณาความเห็นของคณะทำงานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล
้ว คณะผู้บริหารแผนมีความเห็นหลากหลาย
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน หรือ
12 ท่าน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นจำนวนใดจำนวนหนึ่งข้างต้น คณะผู้บริหารแผนเห็นว่า
มีความเพียงพอและเหมาะสมอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะผู้บริหารแผนได้พิจารณาความเห็นของคณะทำงานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตา
มแนวทางและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับ Board Skills Matrix ของบริษัทฯ
อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งยังสามารถที่จะพัฒนากลยุทธ์ และขับเคลื่อนบริษัทฯ
และบริษัทย่อยให้บรรลุเป้าหมายได้
และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตล
าดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่าจ
ำนวนกรรมการเข้าใหม่ที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
(กล่าวคือ 8 ท่าน หรือ 9 ท่าน ทั้งนี้ ตามแต่จำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติว่ามีจำนวน
11 ท่าน หรือ 12 ท่าน)
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั
้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ในการปร
ะชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
คณะผู้บริหารแผนเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ให้ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทฯ
จำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์  และ (2) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
โดยเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 23 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
ในการดำเนินการเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ

อนึ่ง แม้ว่าแผนฟื้นฟูกิจการจะกำหนดให้การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
ในครั้งนี้เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี
อำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวเป็นการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะโดยข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการส
ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้เท่านั้น ในขณะที่ข้อ 23
ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
ดังนั้น หากในอนาคตคณะกรรมการเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
คณะกรรมการย่อมสามารถกระทำได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"