วันที่/เวลา 21 มี.ค. 2568 20:16:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติ การกำหนดวันประชุม วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และงดจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 มี.ค. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 15 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 เม.ย. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 03 เม.ย. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเพิ่มทุน - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน สถานที่ประชุม : 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมแห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,920,000.-บาท วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 1,197,518,153 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,117,518,153 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,117,518,153 บาท (หนึ่งพันหนึ่งสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิ บสามบาท) แบ่งออกเป็น 1,117,518,153 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามหุ้ น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,117,518,153 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามหุ้น) วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,117,518,153 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,341,066,730 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 223,548,577 หุ้น (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 223,548,577 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,341,066,730 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท) แบ่งออกเป็น 1,341,066,730 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,341,066,730 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)" วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 223,548,577 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้ (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 149,032,385 หุ้น (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 1.66 บาท หรือ (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 74,516,192 หุ้น (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 1.66 บาท ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 มี.ค. 2568 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : พลโท กฤษฎา สุทธานินทร์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2566 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย อันวิน ลิม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ส.ค. 2566 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ย. 2567 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา รหัสผู้สอบบัญชี : 4306 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ รหัสผู้สอบบัญชี : 4475 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน รหัสผู้สอบบัญชี : 7570 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา รหัสผู้สอบบัญชี : 8210 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ รหัสผู้สอบบัญชี : 9922 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 มี.ค. 2568 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 223,548,577 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 223,548,577 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 149,032,385 %ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 20.00 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 74,516,192 %ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 10.00 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 74,516,192 (หุ้น) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"