วันที่/เวลา 20 มี.ค. 2568 17:08:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 มี.ค. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 เม.ย. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 03 เม.ย. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ บริษัทประจำปี 2567 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568 แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 ที่ผ่านมา วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสกรรมการไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2568 วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายนามดังนี้ (1) นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ (2) นางสาวสวาสดิ์วดี อนุมานราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4400 และ/หรือ (3) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,115,000 บาท(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ) วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้รองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้รองรับการบริหารจัดการประชุม และกำหนดวิธีการนัดประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 11 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 มี.ค. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 04 เม.ย. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 03 เม.ย. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.30 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย กนกศักดิ์ ปิ่นแสง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 พ.ย. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 พ.ย. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 08 ส.ค. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย บวร วงศ์สินอุดม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 พ.ค. 2559 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 ต.ค. 2558 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 ต.ค. 2558 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ รหัสผู้สอบบัญชี : 7358 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว รหัสผู้สอบบัญชี : 9432 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สวาสดิ์วดี อนุมานราชธน รหัสผู้สอบบัญชี : 4400 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"