วันที่/เวลา 19 มี.ค. 2568 17:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผล, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2568, กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 มี.ค. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 02 เม.ย. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 01 เม.ย. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ณ.ห้องต้มยำกุ้ง ชั้น 3 อาคารทีเอฟ เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 มีข้อความถูกต้อง เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2568 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) มีข้อมูลครบถ้วน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2568 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินประจำปี 2567 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2568 เพื่ออนุมัติงบการเงินดังกล่าว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2568 เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 5.42 บาท รวมเป็นเงิน 1,787.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.12 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้ว เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 2.90 บาท รวมเป็นเงิน 956.14 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จะจ่ายได้อีกในอัตราหุ้นละ 2.52 บาท รวมเป็นเงิน 830.86 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 49.46 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือ หุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 2) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 2.37 บาท รวมเป็นเงิน 781.40 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568 4) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2568 บริษัทฯ ไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2568 เพื่อเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 5 คน ดังนี้ 1) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 2) นางอรทัย ทองมีอาคม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 3) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กีรติพิบูล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง 4) นางทองอุไร ลิ้มปิติ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง 5) นายวิชัย กุลสมภพ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2568 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม เช่นเดียวกับปี 2567 วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2568 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 มี.ค. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 พ.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 พ.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 2.52 จ่ายจากกำไรสุทธิ : 2.37 ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.15 (BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 ต.ค. 2565 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง อรทัย ทองมีอาคม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2562 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ก.ย. 2565 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2568 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย วิชัย กุลสมภพ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2562 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. สุวิมล กีรติพิบูล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2562 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4753 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิชาติ โลเกศกระวี รหัสผู้สอบบัญชี : 4451 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชยณัฐ เมธคุณากร รหัสผู้สอบบัญชี : 11269 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล ) เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"