กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 01 เม.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 31 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567
ตามที่ปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1 ข้อ 1)

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย 
และการงดจ่ายปันผลสำหรับปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณางดจัดสรรกำไรสุทธิตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ปี 2567

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 141,765,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00
บาท โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2567 ทุกประการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 จำนวนไม่เกิน
141,765,729 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป โดยใช้เงื่อนไขต่าง ๆ ของการจัดสรร
รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
รายใดรายหนึ่งตามรายชื่อด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและกลุ่มบริษัท ดังนี้
1)	นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  8509 	และ/หรือ
2)	นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์  	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 	และ/หรือ
3)	นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   8501
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทพีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้
ได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงิน 2,900,000 บาท (เฉพาะบริษัท
เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ไม่รวมบริษัทย่อย) โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นและตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเอกสาร
เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระและลดจำนวนกรรมการของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1)	นางเกศรา มัญชุศรี		กรรมการอิสระ (ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ)
2)	นายเหยา ก๊ก ตง		กรรมการอิสระ (ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ)
3)	นายไท่ ชวน หลิน		กรรมการ
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
มีมติเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (ลำดับที่ 1)
และกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออกก่อนครบวาระ (ลำดับที่ 2)
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอ ดังนี้
1)	นายไท่ ชวน หลิน			        กรรมการ
2)	นายเอกศักดิ์ ตั้งสุจริตพันธ์		กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยรวมแล้ว 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ลดจำนวนกรรมการจากเดิม 10 ท่านเป็น 8 ท่าน
เนื่องจากเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 8,000,000.00 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 มี.ค. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 18 มี.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 141,765,729
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 141,765,729
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 141,765,729
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 141,765,729
(หุ้น)
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8509
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11133
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8501
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ไท่-ชวน หลิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 พ.ย. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เอกศักดิ์ ตั้งสุจริตพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. 
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส
์ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record date)
 ในวันที่ 1 เมษายน 2568
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1  	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
วาระที่ 2	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล ปี 2567
วาระที่ 4 	พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General 
Mandate) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 141,765,729 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ทุกประการ
วาระที่ 5 	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
วาระที่ 6	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและลดจำนวนกรรมการของบริษัท
วาระที่ 7	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
วาระที่ 8	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"