กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              			 : 17 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 25 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 24 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมรูปแบบผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท (งบแสดงฐานะการเงิน) 
และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบเวลาบัญชี  ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และเสนอกรรมการที่ถูกเสนอชื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เสนอให้กรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2567
 เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่ากรอบวงเงินที่พิจารณาอนุมัติ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : ซึ่งตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 
ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
ในกรอบวงเงินจำนวน 2,000,000 บาท /ปี แต่เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีเรื่องสำคัญ จำเป็น เร่งด่วน
ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณา จึงมีการประชุมมากกว่าแผนที่กำหนด
และจ่ายค่าเบี้ยประชุมเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติไว้ จำนวน 243,666.67 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเกิน
12.18% โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,243,666.67 บาท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
กำหนดกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2568  เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000
 บาท ต่อปี

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
และเพื่อการจัดทำงบการเงินให้ได้มาตรฐานและทันเวลากำหนดส่งงบการเงิน

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ
บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไข ข้อ 40.
และเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อ 42. และ ข้อ 43.
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.  
การแก้ไขดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ
อีกทั้ง
ยังเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนในด้านข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 9
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

สถานะ                                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                                 			 :
ไม่จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล 
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สถานะ                                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                                 			 :
คณะกรรมการบริษัท เสนอรายชื่อกรรมการครบวาระ 3 ท่าน 
โดยมีรายชื่อตามเดิมที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมยศ ติรนวัฒนานันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 
กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สถานะ                                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                                 			 :
คณะกรรมการบริษัท เสนอรายชื่อกรรมการครบวาระ 3 ท่าน 
โดยมีรายชื่อตามเดิมที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 15 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สถานะ                                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                                 			 :
คณะกรรมการบริษัท เสนอรายชื่อกรรมการครบวาระ 3 ท่าน 
โดยมีรายชื่อตามเดิมที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 มิ.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 29 มิ.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

สถานะ                                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                                 			 :
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอชื่อผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ดังรายชื่อที่นำเสนอ
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ                               			 :
เนื่องจาก บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมยศ ติรนวัฒนานันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ รักษาการเลขานุการบริษัท

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 15 ธ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 มิ.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 29 มิ.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สมภพ ผลประสาร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6941
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7049
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9552
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม (เพิ่มเติม)              			 :
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 
คณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติแก้ไขวาระการประชุม
และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"