กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 31 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 28 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุม ชั้น 6 โรงงานบางชัน เลขที่ 1 ซอยเสรีไทย 87
 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45
 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง
สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงาน 
ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี  สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล 
ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 อัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 855 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.67 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567
ในอัตราหุ้นละ 0.89 บาท รวมเป็นเงิน 400.50 ล้านบาท ดังนั้น
คงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 1.01 บาท เป็นจำนวนเงิน 454.50 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   1)  เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท รวมเป็นเงิน 288 ล้านบาท 
จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
                   2)  เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงิน 166.50 ล้านบาท 
จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
	            3)  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 พฤษภาคม 
2568
                    4)  กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568
                    บริษัทฯ ไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก
ตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ตามมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 5 ท่าน คือ
            1.  นายอภิเศรษฐ	ธรรมมโนมัย
            2.  นางสาวเพชรรัตน์	อนันตวิชัย
            3.  ดร. พจนี		พะเนียงเวทย์
            4.  นายพันธ์	        พะเนียงเวทย์
            5.  นายธนพิชญ์          มูลพฤกษ์

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งค่าตอบแทนเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการเห็นชอบตามการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ
        1. นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4753
        2. นายวิชาติ           โลเกศกระวี         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4451
        3. นายชยณัฐ         เมธคุณากร         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  11269
        แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี  2568  ของบริษัท 
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย  จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,320,000
บาท
          ทั้งนี้ 
ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัตรโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 100,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 17 มี.ค. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 13 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 09 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 1.01
จ่ายจากกำไรสุทธิ                         			 : 0.37
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 0.64
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 27 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 เม.ย. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง 
และความยั่งยืนองค์กร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 เม.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการลงทุน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. เพชรรัตน์ อนันตวิชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 05 ก.ค. 2545

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง 
และความยั่งยืนองค์กร /
กรรมการลงทุน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 ก.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้อำนวยการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 21 พ.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง 
และความยั่งยืนองค์กร/
กรรมการลงทุน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธนพิชญ์ มูลพฤกษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 08 เม.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 08 เม.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4753
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วิชาติ โลเกศกระวี
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4451
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ชยณัฐ เมธคุณากร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11269
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม (แก้ไข)                			 :
        และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
กำหนดวัน เวลา รูปแบบการประชุม และสถานที่ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
 ตามความจำเป็นและเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
       บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล 
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ดี
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัท ได้กำหนดไว้แล้ว 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด
        ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูข้อมูลหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 
พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.farmhouse.co.th
ในหัวข้อ ข้อมูลการลงทุน ตั้งแต่วันที่  31 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ
จะส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (ตามแบบฟอร์มลงทะเบียน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางสาวเพชรรัตน์ อนันตวิชัย )
                                       กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหารและฝ่ายการเงิน
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"