กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 14 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 28 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 27 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
 และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 
สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ นางสาววิมลศรี 
จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือนางสาววิลาวัลย์ บุษบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5550 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,180,000 บาท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเ
ลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
(1) นายโนบุโอะ โอโคจิ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง  มาตั้งแต่วันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ปี 2 เดือน
(2) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มาตั้งแต่วันที่ 
17 พฤษภาคม 2545 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 22 ปี 11 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งสิ้น 25 ปี 11 เดือน
(3) นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง มาตั้งแต่วันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2565 นับถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
จะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ปี 2 เดือน

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับบริษัท 
นิปปอน สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด และอนุมัติการเบิกใช้วงเงินภายใต้สัญญา
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว 
และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการช่วยเสริมฐานะทางการเงินของบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นว่าสัญญาบริหารเงินสดมีความเหมาะสมและเป็นหลักประกันซึ่งจะเกิดขึ้นอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินเมื่
อบริษัท มีบัญชีเงินสดติดลบเท่านั้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการต่ออายุสัญญาบริหารเงินสดกับ
NSTH จำนวน 600 ล้านบาท ภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ("อัตราดอกเบี้ยนโยบาย")
ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2 + ส่วนต่างสูงสุดร้อยละ 0.40 รวมคิดร้อยละ 2.40 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568)

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการใช้บริการเครื่องรีดผิวเรียบของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว 
และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการสนับสนุนธุรกิจปกติดังกล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้
บริษัทไม่สามารถหาโรงงานอื่นในบริเวณใกล้เคียงที่สามารถให้บริการในแบบเดียวกันนี้ให้กับบริษัทได้
โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของ GJS บวกร้อยละ 5 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นว่าการใช้เครื่องรีดผิวเรียบของ GJS นี้จำเป็นสำหรับการควบคุมและพัฒนาคุณภาพ
ลดคำร้องเรียนของลูกค้า ลดการสูญเสียผลผลิต เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการใช้บริการเครื่องรีดผิวเรียบของบ
ริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 250,000 ตัน จนถึงเดือนกรกฎาคม 2569
ที่ค่าบริการสูงสุดไม่เกิน 450 บาท/ตัน

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต่อ Asia Credit Opportunities I
(Mauritius) Limited
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว 
และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นว่าการปรับโครงสร้างหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต่อ ACO I
มีความจำเป็นและสามารถกำจัดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้ ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัท
จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้สกุลเงินดอลลาร
์สหรัฐฯ ที่มีต่อ ACO I ด้วยการแปลงหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินไทยบาท
โดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ("อัตราดอกเบี้ยนโยบาย")
ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2 + ส่วนต่างสูงสุดร้อยละ 2.50 รวมคิดร้อยละ 4.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568) และเปลี่ยนวันชำระดอกเบี้ยเป็นทุกๆ 6 เดือน

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้สกุลเงินบาทที่มีต่อ Asia Credit Opportunities I (Mauritius)
Limited
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว 
และมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นว่าการปรับโครงสร้างหนี้สกุลเงินบาทที่มีต่อ ACO I
มีความจำเป็นและจะเป็นประโยชน์ต่อสถานะทางการเงินของบริษัท
รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้จากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้สกุลเงินบาทที่
มีต่อ ACO I โดยการขยายวันครบกำหนดชำระออกไป 1 ปี รวมการชำระเงินต้นเป็นครั้งเดียว ณ
วันครบกำหนดชำระวันที่ 1 ธันวาคม 2569 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
("อัตราดอกเบี้ยนโยบาย") ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2 + ส่วนต่างสูงสุดร้อยละ 2.50 รวมคิดร้อยละ 4.50 ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568)
และเปลี่ยนวันชำระดอกเบี้ยเป็นทุกๆ 6 เดือน

วาระที่                                 			 : 12
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 14 มี.ค. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิมลศรี จงอุดมสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3899
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อภิชาติ สายะสิต
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4229
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิลาวัลย์ บุษบาธร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5550
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย โนบุโอะ โอโคจิ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 17 ก.พ. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย บัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 17 ก.พ. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 17 พ.ค. 2545

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"