กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 มี.ค. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 31 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 28 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดย นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม รวมทั้งอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักจากเงินปันผลจาก บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยคณะกรรมการของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นผลมาจาก บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังมีผลขาดทุนสะสม วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2568 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1 นายสันติสุข คล่องใช้ยา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 นายดิเนช นัมบิอาร์ กรรมการอิสระ 3 นายศิโรตม์ เสตะพันธุ กรรมการอิสระ 4 นายวีรยุทธ โพธารามิก กรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 1. ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 80,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยประชุมคนละ 80,000 บาท เท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท และเบี้ยประชุมครั้งละ 100,000 บาท หากในเดือนใดมีการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุม 100,000 บาท เท่านั้น 2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนท่านละ 80,000 บาทต่อเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 100,000 บาท 3. ในกรณีกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดต่างๆ ของบริษัท ให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมคนละ 40,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 40,000 บาทเท่านั้น 4. ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวนจากอัตรา ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลจ่ายและหลักเกณฑ์การจัดสรรเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ค่าตอบแทนอื่นๆ สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร กรรมการบริษัท (รวมทั้งบุคคลในครอบครัว หมายถึง สามี ภริยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่าเพื่อการเดินทางไป-กลับ ในทุกเส้นทางบินจำนวน 1 ครั้งต่อเดือน จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ครั้งต่อปี โดยเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด สิทธินี้ให้ขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งเพื่อให้การสอบบัญชีภายในกลุ่มแอร์เอเชียมีมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 1. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 2. นายไกรแสง ธีรนุลักษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428 3. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทน รวมทั้งเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 0.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานราย ไตรมาสของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 3.75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : คำแนะนำสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อรักษาสัดส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ของ พรบ. การเดินอากาศ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : พรบ. การเดินอากาศ กำหนดให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะต้องมีบุคคลดังต่อไปนี้ ขอเรียกว่า ("Eligible Persons") ถือหุ้นในไทยแอร์เอเชีย หรือบริษัทแม่ของไทยแอร์เอเชีย (บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น "บริษัท") รวมกันเกินกว่าร้อยละ 51 (1) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย (2) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ (3) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด (4) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด (5) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดทั้งหมดมีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย (6) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดมีสัญชาติไทย (7) กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมิใช่คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการกองทุนรวม (8) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งมิใช่คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยมีผู้จัดการกองทุนซึ่งมิใช่คนต่างด้าว ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (9) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งนิติบุคคลประเภทตาม (7) หรือ (8) ถือหุ้นอยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด (10) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยตามข้อ (1) นิติบุคคลตามข้อ (2) (3) หรือ (4) หรือนิติบุคคลตาม (7) หรือ (8) ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ นิติบุคคลตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ข้างต้น ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงได้ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนการโอนหุ้นใด ๆ หรือการรับจดทะเบียนบุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากการรับจดทะเบียนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ เสียสิทธิตาม พรบ. การเดินอากาศ กล่าวคือ หากจะทำให้บุคคลที่มิได้เป็น Eligible Persons ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมในไทยแอร์เอเชียเกินร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดของไทยแอร์เอเชีย ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าทุกๆ ครั้งที่บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียน บริษัทฯ จะไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เป็น Eligible Persons เกินกว่าร้อยละ 49 ก่อน บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ลงทุนซึ่งไม่เป็น Eligible Persons จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ ออกไป เพื่อมิให้ผู้ลงทุนต้องเสียสิทธิใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ในเอกสารฉบับเต็มที่แนบมาพร้อมกันนี้ ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 มี.ค. 2568 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สันติสุข คล่องใช้ยา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ธ.ค. 2554 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 14 พ.ค. 2561 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ดิเนช นัมบิอาร์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 พ.ย. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 26 พ.ย. 2564 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วีรยุทธ โพธารามิก ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ก.พ. 2561 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 22 ก.พ. 2561 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ศิโรตม์ เสตะพันธุ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 พ.ย. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 6624 สำนักงานบัญชี : บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ไกรแสง ธีรนุลักษณ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 5428 สำนักงานบัญชี : บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย นรินทร์ จูระมงคล รหัสผู้สอบบัญชี : 8593 สำนักงานบัญชี : บริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"