เลขที่หนังสือ                            			 : LDC 002/2568
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 
การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แก้ไข วาระที่ 5 เพิ่มกรรมการ)
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 10 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 07 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมสมประสงค์ อาคารแอลดีซี เลขที่ 395-395/1 
หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เสนอให้อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 
248,116.52 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน
1,103,826.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.735 ของทุนจดทะเบียน
และเสนอให้อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน
และการนำเงินไปลงทุนในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับกิจการและผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาเรื่องเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568
โดยเสนอให้กรรมการสองในสามคนที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นางสุภาภรณ์ รัชตสุวรรณ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 2. นายอมรศักดิ์ แดงแสงทอง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3. นางสาวพลับพลา
ดาทอง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เบี้ยประชุม ;
(1)	คณะกรรมการบริษัท  : จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้
ประธานกรรมการ 15,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง และ กรรมการ 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
(2)	คณะกรรมการตรวจสอบ : และกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตดังนี้
ประธานกรรมการ 12,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง และ กรรมการ 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
บำเหน็จกรรมการ : จ่ายให้กรรมการทั้งคณะในอัตราไม่เกิน 500,000 บาท/ปี 
โดยให้คณะกรรมการไปจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป และให้สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมในวงเงิน 50,000
บาท/ท่าน/ปี
ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนในการบริหารงานของบริษัท 
และได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่มีสิทธิรับเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
ตามรายชื่อต่อไปนี้
- นายจุมพฏ ไพรรัตนากร 		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645  หรือ
- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ
- นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982
จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
ผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,200,000 บาท/ปี

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 20 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. พลับพลา ดาทอง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 ส.ค. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง สุภาพร รัชตสุวรรณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 เม.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 22 เม.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อมรศักดิ์ แดงแสงทอง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 เม.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 21 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 2982
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5599
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7645
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายวัฒนา ชัยวัฒน์ )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"