กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปี 2567
ของคณะกรรมการ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการประกาศเงินปันผลประจำปี 2567 
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ
7.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,086 ล้านบาท
ดังนั้นเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับครึ่งแรกของปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567
ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,192 ล้านบาท
ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567
จะคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 3,278 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 11.00 บาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 
หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2567 ดังกล่าว
และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 โดยจะแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2567 จำนวน 7.00 บาทต่อหุ้น 
จ่ายจากกำไรของบริษัทที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ดังนั้นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเ
งินปันผล คูณ 20/80 ทั้งนี้โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด
	
อนึ่ง การประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2567 ในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้นนั้น 
ยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน 
สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
("สำนักงาน ก.ล.ต.") โดยเห็นว่าปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน
มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และค่าสอบบัญชีที่นำเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ อีกทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินเจ็ดรอบปีบัญชี
ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และมีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (Cooling-off) แล้วอย่างน้อย 5
รอบปีบัญชีติดต่อกันตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้
  
(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่
-	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ใบอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
-	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ใบอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
-	นายชยณัฐ เมธคุณากร ใบอนุญาตเลขที่ 11269
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง

(2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

(3) ให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
เป็นจำนวนไม่เกิน 4,620,000 บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาท) ไม่รวมค่าใช้จ่าย

4) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,500,000 บาท 
เนื่องจากการขยายขอบเขตงานหลังการได้ LANNA และ TAE มาเป็นบริษัทย่อยเพิ่มในเดือน ตุลาคม 2567

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32
ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายทินวรรธน์   มหธราดล
2) นายศิวะ มหาสันทนะ  3) นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท (กรรมการอิสระ)
และ 4) นายออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการอิสระจำนวน 2
ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไป
เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่ามีคุณส
มบัติของ
กรรมการอิสระครบถ้วน และยังคงให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายโทมัส คอช เป็นกรรมการอิสระ 
เข้าใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้
นพิจารณา
อนุมัติเลือกตั้งให้ นายโทมัส คอช เป็นกรรมการอิสระคนใหม่ ทั้งนี้ นายโทมัส คอช 
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู
้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบงบประมาณและอัตราเดิมของปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งโบนัสกรรมการ ประจำปี 2568
ให้แก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป
 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) 
ภายในกรอบวงเงินเพื่อการนี้ไม่เกิน 45 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรร
(ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ)

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท 
โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ    ไม่มี  (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการไม่ได้เสนอเรื่องอื่นๆ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 13 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 12 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 7.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 14 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4377
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4799
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ชยณัฐ เมธคุณากร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11269
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ทินวรรธน์ มหธราดล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการการลงทุนและการเงิน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ศิวะ มหาสันทนะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 07 เม.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย โรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ แวน 
เดอ สลอท

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 มี.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ออนเน่อ แวน เดอ ไวเดอ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 24 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการการลงทุนและการเงิน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย โทมัส คอช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 :
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติวันกำหนดสิทธิ (Record Date) 
เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
และผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568
โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น รวมทั้งเครื่องหมาย
XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือ 
บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่
รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567
และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุ
คคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 
พร้อมรายละเอียดของวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30
วันก่อนการประชุม โดยจะแจ้งวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฯ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางภัชฏา หมื่นทอง )
                                       เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"