กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 11 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 27 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 26 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ออนไลน์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : วาระ 1.	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท 
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2567
ของบริษัทฯ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเงินสด ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน
49,738,285 บาท บริษัทขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จากผลกำไรสุทธิ
ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,400,000 บาท

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถ
ือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี
 2568  เสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 มีรายละเอียด ดังนี้ องค์ประกอบของค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป
-	หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย
1.	ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งเป็นไปตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2.	ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายค่าเบี้ยประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งเท่านั้น	
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท	             ค่าตอบแทน รายเดือน 22,000/ค่าเบี้ยประชุม 15,000
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร  ค่าตอบแทน รายเดือน 12,500/ค่าเบี้ยประชุม 10,000
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร     ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน/ค่าเบี้ยประชุม 10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน 10,000	/ค่าเบี้ยประชุม 15,000
กรรมการตรวจสอบ	      ค่าตอบแทนรายเดือน  8,000/ค่าเบี้ยประชุม 10,000
คณะกรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	             ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน/ค่าเบี้ยประชุม 20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน/ค่าเบี้ยประชุม15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นผู้บริหาร     ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน/ค่าเบี้ยประชุม  8,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	      ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน /ค่าเบี้ยประชุม	8,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน /ค่าเบี้ยประชุม	5,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	                                ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน /ไม่มีค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร    ค่าตอบแทนรายเดือน	10,000/ค่าเบี้ยประชุม 8,000
กรรมการบริหาร	           ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน /ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแ
ล้ว โดยพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 8 ท่านเป็น 9 
ท่าน และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบมีมติ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
78/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1
เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซด์ของบริษัทเมื่อวันที่ 4พ.ย. - 31 ม.ค. 2567
เรียบร้อย ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณอนุมัติให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ 
และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจารณอนุมัติให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 11 มี.ค. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 02 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 30 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.13
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 19 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. ฐิติพร ฉาไธสง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 พ.ค. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมศักดิ์ วรรักษา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 พ.ค. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อิสระ อัคราพิทักษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 ส.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 22 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
รายละเอียดเพิ่มเติม (เพิ่มเติม)              			 : 
ทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีความไม่แน่นอน
 เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ประกิจ เหล่าบุญเจริญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง บงกช รุ่งกรไพศาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 ส.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 ส.ค. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย จารุวัฒน์ เศวตพัชราภรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3759
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7305
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5113
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5897
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3675
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11181
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4891
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5851
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กชมน ซุ่นห้วน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11536
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 10
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 12794
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 11
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 13273
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 12
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 13512
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 13
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 13646
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"