กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 11 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 26 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 25 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567	

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 
และจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 225,308,034.82.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.94
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2567 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ในระหว่างรอบปีบัญชี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2567 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
(ห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน  102,412,743.10  บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน
2567 ทำให้ตลอดปี บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ
225,308,034.82.- บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายร้อยละ 56.94
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการใหม่แทนตำแหน่งว่าง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายปริญญา  ไววัฒนา (2) พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์ และแต่งตั้งใหม่ 1 ท่าน (3)
นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผล และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 และ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เนื่องจากนางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้ขอลาออกเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 จึงได้ขอเสนอ 
นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน
20,000,000.- บาทต่อปี

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด (รายเดิม) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ได้แก่
1)	นางสาวนารีวรรณ ชัยบรรทัด  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) หรือ
2)	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420) หรือ
3)	นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795) หรือ
4)	นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413)
และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,550,000.- บาท ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 
เป็นจำนวนเงิน 550,000.-บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริงอีกไม่เกินร้อยละ 8.5
ของค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษั
ทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 60 ข้อ เป็น 65 ข้อ ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า 
ควรมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ จนแล้วเสร็จ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำ ทั้งนี้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขดังกล่าวตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 
(วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : เมื่อมีการพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และเพื่อให้สอดคล้องกับการขอแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 จึงขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
 3 โดยมีข้อความดังต่อไปนี้
"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 65 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ"
จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ
ให้เป็นปัจจุบัน โดยให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 5, 15, 18, 20, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33 และ 42
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า 
ควรมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
จนแล้วเสร็จ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำในแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำ ทั้งนี้
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขดังกล่าวตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นฯ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 11 มี.ค. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.06
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก (แก้ไข)                    			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ปริญญา ไววัฒนา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 31 มี.ค. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 พ.ค. 2559

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 4795
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 8420
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 9219
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                   			 : นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : 8413
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)                 			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)                			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"