กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 05 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 21 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 20 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
 31 ธันวาคม 2567 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี
2567 และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567
มีผลขาดทุนและมีขาดทุนสะสม

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 
ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
18,000 บาท ส่วนกรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่ได้รับผลตอบแทนอื่นๆ
นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน
กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 14,000 บาทต่อครั้ง 
ส่วนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะได้รับค่าเบี้ยประชุม  7,000 บาทต่อครั้ง ยกเว้น
ประธานจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของค่าเบี้ยประชุม
โดยการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผ
ู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และได้มีการเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,366,800 บาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาและอนุมัติเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1) รายการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัทให้แก่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
จำกัด (มหาชน) : " TTA" หรือบริษัทย่อย (โดยเรียกรวมกันว่า "ผู้ซื้อ")  ซึ่ง TTA
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์  และบริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ในราคารวม 397,250,000 บาท (ซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์)
2. รายการขายเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการถ่านหินให้แก่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) : " 
TTA"  หรือบริษัทย่อย (โดยเรียกรวมกันว่า "ผู้ซื้อ")  ในราคา 16,050,000 บาท (ราคารวม VAT)
3. บริษัทจะทำรายการเช่าพื้นที่ จำนวน 374.71 ตารางเมตรหลังจากที่ทำการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตาม ข้อ 1.
และ ข้อ 2. เรียบร้อยแล้ว  โดยพื้นที่เช่าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่จำหน่ายไปให้แก่ "TTA"
หรือบริษัทย่อย  ในอัตราเช่า 26,300  บาท/เดือน (70.19 บาท/ ตารางเมตร) กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี
คิดเป็น มูลค่าตลอดอายุสัญญามีมูลค่าเท่ากับ 946,800 บาท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการจำหน่ายที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรครั้งนี้อย่างรอบคอบ
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
คณะกรรมการมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 05 มี.ค. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 ก.ค. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เอกทิพย์ ทิพย์ภวัง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 ก.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 23 ก.ค. 2561

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4323
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5565
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10331
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"