กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 27 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 26 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
สถานที่ประชุม                            			 : โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : 54/7 
ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 
วันที่ 28 ตุลาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมฯ 
รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมฯ 
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ซึ่งจัดทำอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว และรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฏหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ได้แก่  
1)  นายภูผา เตชะณรงค์  2) พลโทสฤษฎ์ชัย เอนกเวียง  กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอที่ประชุมฯ 
อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2568
ในอัตราที่เท่ากับค่าตอบแทนปีก่อน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 
และกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัต
ิแต่งตั้ง 1) นาย ปรีชา สวน ทะเบียนเลขที่  6718 หรือ 2) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ทะเบียนเลขที่ 8622 หรือ 3)
นายสมชาติ กาลสุข ทะเบียนเลขที่ 9669 หรือ 4) นายอภิชาต บุญเกิด ทะเบียนเลขที่ 4963 หรือ 5)
นางสาวภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช ทะเบียนเลขที่ 10467 เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท  เอแอนด์เอ
จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี  2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน :
2,480,000 บาท
และค่าสอบบัญชีสำหรับรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคำขอใช
้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บัตรส่งเสริมฯ
บัตรละ 40,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด(Private Placement)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรเสนอที่ประชุมฯ 
พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) จำนวน 653,560,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 653,560,000  บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด(Private Placement)

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม  
1,307,120,744 บาทเป็น 1,960,680,744 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 653,560,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม
1,307,120,744 บาทเป็น 1,960,680,744 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 653,560,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
และพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 มี.ค. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ภูผา เตชะณรงค์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 23 พ.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พล.ต.ท. สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 21 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปรีชา สวน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6718
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ยุพิน ชุ่มใจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8622
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สมชาติ กาลสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9669
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อภิชาต บุญเกิด
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4963
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10467
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 12 มี.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 653,560,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 653,560,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ 
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 261,424,000
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 20.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
  จัดสรรให้กับ                         			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 130,712,000
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 130,712,000
(หุ้น)
  จัดสรรให้กับ                         			 : ประชาชนทั่วไป (PO)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 261,424,000
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                    			 : 20.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"