กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 11 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 26 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 25 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อทราบ

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 2
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567	

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 3
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : 
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 4
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 
และจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 225,308,034.82.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.94
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2567 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ในระหว่างรอบปีบัญชี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2567 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
(ห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน  102,412,743.10  บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน
2567 ทำให้ตลอดปี บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ
225,308,034.82.- บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายร้อยละ 56.94
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 5
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการใหม่แทนตำแหน่งว่าง
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายปริญญา  ไววัฒนา (2) พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์ และแต่งตั้งใหม่ 1 ท่าน (3)
นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผล และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1และ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ
ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เนื่องจากนางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้ขอลาออกเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2568 จึงได้ขอเสนอ 
นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 6
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : อนุมัติ

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 7
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : อนุมัติ

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 8
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : อนุมัติ

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 9
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 
(วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ)
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : อนุมัติ

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 10
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : อนุมัติ

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 11
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาเรื่องอื่นฯ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 11 มี.ค. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 08 พ.ค. 2568
 (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข)        			 : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.06
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม (เพิ่มเติม)              			 :
ในระหว่างรอบปีบัญชี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05
บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน  102,412,743.10  บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 10
กันยายน 2567 ทำให้ตลอดปี บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ
225,308,034.82.- บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายร้อยละ 56.94
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"