เลขที่หนังสือ                            			 : TRC004-2568
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน                                  			 : เรียน	กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 :  การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการของบริษัท 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับบทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมุติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำนินงานตั้งแ
ต่วันที่ 1 มกราคม 2567-31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.94 ของกำไรสุทธิในงบการเงินรวม
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท รวมทั้งการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
จำนวน 9,503,477 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568
โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เนื่องจากนายอครินทร์ ภูรีสิทธิ์ 
ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอต่ออายุการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลังจากครบวาระก
ารดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้งนาย นิติพันธ์ พันธุ์วิโรจน์
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแทนนายอครินทร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2568 โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายอครินทร์

นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) โดยเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในข้อบังคับ กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่บังคับใช้
รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้
กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ยังมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับกรรมก
ารอิสระ ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน
กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง รวมถึงกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามข้
อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
โดยมีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่อย
ู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการแล
ะคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ซึ่งประกอบไปด้วย เบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3.5
ล้านบาท นอกจากนี้ยังขอเสนอเพิ่มค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสจำนวนรวมไม่เกิน 650,000 บาท ซึ่งจะคิดเป็นร้อยละ
0.65 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2568
โดยคณะกรรมการหรือหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง
 
ทั้งนี้ 
ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปรับค่าตอบแทนกรรมการตามที่เห็นสมควรในอนาคต
โดยค่าตอบแทนรวมจะต้องไม่เกินวงเงินที่อนุมัติไว้ที่ 3.5
ล้านบาทต่อปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เป็นอย่างอื่น

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี
1.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้
1.นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137
2.หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238
3.หรือ นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356
ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และหากผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ขอให้ EY
จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตรายใหม่ปฏิบัติงานแทนโดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมั
ติ
2.อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยวงเงินไม่เกิน 5,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2567 จำนวน 710,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ของบริษัทย่อยในประเทศไทยซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
และบริษัทย่อยในต่างประเทศซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น (ค่าสอบบัญชีปี 2568
ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 09 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 08 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.33
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วุฒิ ศรีขำ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 ส.ค. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ณัฐสร บุญถนอม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 ก.พ. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 ก.พ. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อครินทร์ ภูรีสิทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 26 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 28 ก.พ. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท 
เนื่องจากไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรงตำแหน่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : เนื่องจากนายอครินทร์ ภูรีสิทธิ์ 
ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอต่ออายุการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยก่อนครบวาระการด
ำรงตำแหน่ง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้งนาย นิติพันธ์ พันธุ์วิโรจน์
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแทนนายอครินทร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2568 โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายอครินทร์
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง วิไล สุนทรวาณี
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7356
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5238
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6137
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"