เรื่อง                                  			 : การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง 
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 20 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 19 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องจูปีเตอร์ 12 - 13 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง
สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับบทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : งบการเงินดังกล่าว
ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567
เป็นเงินทุนเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
เป็นจำนวนเงิน 696,555,000 บาทคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.507 บาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567
เป็นจำนวนเงิน 414,000,000 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์)
ดังนั้น บริษัทคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายรวมเป็นเงิน 282,555,000 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.207 บาท
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
 ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
- เงินปันผลจํานวน 0.186 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี
- เงินปันผลจํานวน 0.021 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลจากกําไรของบริษัท
ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษี
ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2568 
เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
โดยบริษัทฯ จะจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568
อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง  จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์  (กรรมการ)
2. ดร. สมจินต์	ศรไพศาล   (กรรมการอิสระ)
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ขอเรียนแจ้งในที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการไม่ประสงค์ 
ในการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระ
หลังจากครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อย
ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้ง ดร. สมจินต์ ศรไพศาล ในการดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในส่วนของ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบรรษัทภิบาล
และเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายชัยยงค์  รัตนเจริญศิริ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งค่าตอบแทนเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
คัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท
และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้
	 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568
			นางสาววิมลพร 	บุณยัษเฐียร 		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 และ/หรือ
			นายชูพงษ์  	สุรชุติกาล			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ		
			นางสาวเพ็ญศรี  	ธรรมวโรดม   		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 และ/หรือ
			นางสาว วราภรณ์ 	เกรียงสุนทรกิจ		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033
	แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
	2)  อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,580,000 บาท (อัตราเดิม)
	3)  รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทในเครือ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท(อัตราเดิม)
ทั้งนี้ 
บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียก
ับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 20 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 19 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.207
จ่ายจากกำไรสุทธิ                         			 : 0.021
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 0.186
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 09 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. มุกดา ไพรัชเวทย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 20 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมจินต์ ศรไพศาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 20 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 มี.ค. 2555
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 24 มี.ค. 2555
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 
กรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 25 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมจินต์ ศรไพศาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 
กรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 25 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิมลพร บุณยัษเฐียร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4067
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ชูพงษ์ สุรชุติกาล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4325
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เพ็ญศรี ธรรมวโรดม
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4923
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5033
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายจิระพงษ์ สันติภิรมณ์กุล )
                                       รองกรรมการผู้จัดการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"