กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 28 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 27 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 
ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท
 ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
จึงควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นชอบงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
และเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการและก
รรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด
อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเท่ากับที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี  2567 ได้อนุมัติไว้
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
จากเงื่อนไขของเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายให้แก่บุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงาน ผู้บริหาร
หรือกรรมการในกลุ่มบริษัท ที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนเท่านั้น
แก้ไขเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจะจ่ายให้แก่บุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับค่าตอ
บแทนในรูปเงินเดือนเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอน
ุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งยังคงมีการต่อรองราคาค่าสอบบัญชีกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด ที่เสนอราคาค่าสอบที่ 2,600,000 บาท
โดยกำหนดกรอบวงเงินเพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเจรจาต่อรองตามกรอบไม่เกิน 2,200,000 บาท
หรือเพิ่มขึ้นเป็น 10% จากปี 2567 ที่ค่าสอบบัญชี 2,000,000 บาท
โดยหากไม่เป็นไปตามกรอบที่อนุมัติจะมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อนำเสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุมผ
ู้ถือหุ้นสามัญอีกครั้ง

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติกรณีการให้สัตยาบันการจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ
เสนอวาระดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรณีการให้สัตยาบันการจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA)
ได้แก่ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด
เป็นผู้จัดทำรายงานและให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 10
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ                               			 :
(1)	งดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีผลขาดทุน
(2)	งดจ่ายเงินปันผลตามรอบผลประกอบการประจำปี  2567
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อิทธิชัย พูลวรลักษณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย นันทสิทธิ์ บุญทนันท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 29 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 พ.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 13 พ.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6669
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8179
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8413
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10604
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"