กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 1. จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,248,510 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม 2. การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 30,713,460 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่จ่ายปันผลทั้งหมด 16,892,403 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายอิคูโอะ อะโน รองประธานกรรมการ 2. นายโยเฮ อะโน กรรมการ 3. นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไ ด้พิจารณาแล้วว่า เห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าแล้วแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสน อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งมีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 2. โบนัสกรรมการ สำหรับปี 2567 ในอัตรา 0.6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 156,000 บาท 3. ค่าตอบแทนพิเศษ การจัดหาเหมืองใหม่ ในอัตรา 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อมีการโอนหุ้นสามัญของกิจการเป้าหมาย วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 1. นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ใบอนุญาตเลขที่ 4843 2. นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ใบอนุญาตเลขที่ 4474 3. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ใบอนุญาตเลขที่ 5266 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวนเงิน 2,257,500 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง เช่น ค่าพาหนะ ค่าไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นเป็นอัตราเท่ากับค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีปี 2567 วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บุญถาวร ไมน์นิ่ง จำกัด ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บุญถาวร ไมน์นิ่ง จำกัด ("BTV") คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTV คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 212.79 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BTV ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจการทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 202.65 ล้านบาท ("การลงทุนส่วนเพิ่มเติม") ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ BTV และการลงทุนส่วนเพิ่มเติมเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยพิจารณาขนาดรวมของรายการซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 43.67 โดยธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้น BTV มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.37 และการลงทุนส่วนเพิ่มเติมมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.30 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 44.75 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น ขนาดรายการของการเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ BTV ถือเป็นรายการซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ (ตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 17 มี.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 14 มี.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 30 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย อิคูโอะ อะโน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2562 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย เจริญรัฐ ปิงคลาศัย ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 ก.ค. 2556 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย โยเฮ อะโน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2562 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร รหัสผู้สอบบัญชี : 4843 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 4474 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นภนุช อภิชาตเสถียร รหัสผู้สอบบัญชี : 5266 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บุญถาวร ไมน์นิ่ง จำกัด ("BTV") คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ BTV คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 212.79 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BTV ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจการทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่น ๆ บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนเพิ่มเติมในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 202.65 ล้านบาท ("การลงทุนส่วนเพิ่มเติม") ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ BTV และการลงทุนส่วนเพิ่มเติมเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยพิจารณาขนาดรวมของรายการซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 43.67 โดยธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้น BTV มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.37 และการลงทุนส่วนเพิ่มเติมมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 21.30 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 44.75 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น ขนาดรายการของการเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป (2) จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ BTV ถือเป็นรายการซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ (ตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"