กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 27 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 26 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
ประจำปี 2567
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท
ฯ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี
2567

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ (แก้ไข)                     			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ดังต่อไปนี้
	1.	นายเมธี  ภิญโญโชติวงศ์	               กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
	2.	นายฮวน มินห์ ตวน	                        กรรมการ
	3.	นายธีมนัส  เกียรติเดชปัญญา 	กรรมการ		

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568
ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
          - ประธานกรรมการ     =    20,000 บาท/คน/ครั้ง
          -  กรรมการ                 =    15,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าประกันภัยความรับผิดกรรมการ ภายในวงเงินประกัน 60,000,000 บาท ซึ่งเป็นค่าเบี้ยประกัน 200,000 บาท
 สำหรับกรรมการทั้งคณะ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ได้แก่
นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ
นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262  หรือ
นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ
นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 3,500,000.- บาท 
(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 8
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ธีมนัส เกียรติเดชปัญญา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 ส.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 22 ส.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ฮวน มินห์ ตวน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 มี.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เมธี ภิณโญโชติวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 ส.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 พ.ย. 2566

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9056
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เกษณี สระทองพูล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9262
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9919
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5216
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายธีมนัส เกียรติเดชปัญญา )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"