กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 21 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 20 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม
2568  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว ทั้งนี้
ตามรายละเอียดในสำเนารายงานวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 
ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 หรือ One Report)

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 หรือ One Report)  ในรูปแบบ QR Code
 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เมื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวมปี 
2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในคราวนี้ ทั้งนี้
บริษัทอาจพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรที่เพียงพอ
สม่ำเสมอ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่าย

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 3.	คณะกรรมการบริษัท (กรรมการทั้ง 3 
ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1) นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ 2) ดร.วรภัทร์
ภู่เจริญ และ 3) นายอิศรา เรืองสุขอุดม 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท
และทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ควา
มเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือห
ุ้นประจำปี 2568
เห็นควรเสนอให้ปรับปรุงให้เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ดังนี้
-	เพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัท ปีละ 150,000 บาท
-	เพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 250,000 บาท
-	ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการตรวจสอบ ปีละ 150,000 บาท
-	เพิ่มโบนัสกรรมการในจำนวนร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสิบล้านบาท 
โดยให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรให้กับกรรมการตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและผลการปฏิบั
ติงาน

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 
2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอและเห็นด้วยว่าแต่งตั้งบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท
จำกัด ซึ่งเมื่อเทียบเคียงค่าสอบบัญชีแล้วอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับปีที่ผ่านมา
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยสำหรับปี 2568
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส 
และสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 1,460,000.00 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้านเทคโน
โลยีสารสนเทศ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติให้ก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้า
นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจในอนาคตที่จะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้องบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 04 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อิศรา เรืองสุขอุดม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 เม.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 เม.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วรภัทร์ ภู่เจริญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 04 ธ.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 04 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3675
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3759
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 12794
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 13273
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7305
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5113
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4713
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5897
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11181
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 10
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4891
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 11
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5851
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 12
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กชมน ซุ่นห้วน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11536
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 13
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 13512
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 14
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 13646
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 15
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ไกรแสง ธีรนุลักษณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5428
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 16
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย มงคล เหล่าวรพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4722
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"