วันที่/เวลา 03 มี.ค. 2568 20:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 การงดจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (แก้ไข)
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 03 มี.ค. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 25 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมา ยและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการที่จะ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทแล ะแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็น 10 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท ที่ต้องการผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและการลงทุน โดยนำเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้ 1. นายมนัส แจ่มเวหา 2. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการจะดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชีและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็วที่สุด วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบร ิษัท จำนวน 328 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 923,028,535 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 923,028,207 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 328 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิการจัดสรรหุ้นปันผลในปี 2566 ของบริษัท วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังส ือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 03 มี.ค. 2568 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สหัส ตรีทิพยบุตร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 ม.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย พุฒิธร จิรายุส ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ก.ค. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการการกำกับดูและกิจการที่ดี ประธานคณะกรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมภพ ปั้นศรี ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ม.ค. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"