กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 19 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 04 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
3.1)	การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 
ธนาคารไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามข้อบังคับและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากธนาคารมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
3.2)	การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ดังนี้
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ   1.6995 บาท) เป็นเงิน	  9.35 ล้านบาท
เงินปันผลหุ้นสามัญ    (หุ้นละ   1.5450 บาท) เป็นเงิน 21,593.01 ล้านบาท
         	โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80
ของเงินปันผลที่ได้รับ ซึ่งธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
โดยได้มีการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ โครงสร้าง และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร ที่มีความสำคัญในการกำกับดูแลธนาคาร
และยังเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินการตามเป้าหมายทั้งระ
ยะสั้นและระยะยาว โดยได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน 
และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ในอัตราเดียวกันกับปี 2567
และเงินบำเหน็จกรรมการ ดังนี้
4.1)	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
        โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	                    ปี 2568
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)
-	ประธานกรรมการธนาคาร    160,000 บาท/เดือน
-	กรรมการธนาคาร	                80,000 บาท/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม	
    2.1 คณะกรรมการธนาคาร
       (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี)
-	ประธานในที่ประชุม	75,000 บาท/ครั้ง
-	กรรมการธนาคาร	60,000 บาท/ครั้ง
  2.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น
(รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร    และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไม่เกิน 20 ครั้ง/ปี)
-	ประธานในที่ประชุม	37,500 บาท/ครั้ง
-	กรรมการ	        30,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ 	(1) ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
			(2) การจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร 
หากกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรของธนาคารที่เข้าร่วมประชุมให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเท่ากันรวมแล้ว
ไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี
4.2)	เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 84.67 ล้านบาท 
เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน
รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดีย
วกัน โดยการจัดสรรเงินบำเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)             			 : 
ธนาคารจะนำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
โดยจะจัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ตามข้อบังคับของธนาคารต่อไป

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
และจำนวนเงินค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่งเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้ง
1. นางสาวสมใจ       คุณปสุต              ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 หรือ
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 หรือ
3. นางสาวรัชดา        ยงสวัสดิ์วาณิชย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951
สังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคาร 
ทั้งสาขาภายในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.0
ซึ่งสะท้อนถึงภาระของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงระบบงานทางบัญชีและการเงิน
กระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการควบคุมภายในของธนาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
ธนาคารขอรายงานค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคาร จำนวน 13 บริษัท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว
ในปี 2568 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 9.9 ล้านบาท
ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของธนาคารทั้งสาขาในและต่างประเทศแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39.9 ล้านบาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 
10.จำนวน 1 ข้อ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : 
คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร หมวดที่ 2
หุ้นและผู้ถือหุ้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน
ข้อ 10. โดยเพิ่มเติมข้อความวรรค 2 และวรรค 3 ดังนี้
		"ทั้งนี้  บริษัทอาจซื้อหุ้นคืน จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน 
หรือลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
โดยในการซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		ในกรณีที่บริษัทซื้อคืนในแต่ละคราว จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว 
ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้"
		ทั้งนี้ ในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ให้บุคคลที่คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพื่อให้สมบูรณ์และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง หรือคำสั่งของนายทะเบียนได้

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 19 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 17 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 16 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 1.545
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 1.6995
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 5.15
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 02 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"