วันที่/เวลา 03 มี.ค. 2568 17:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568, การจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มจำนวนกรรมการ, การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ. (แก้ไข)
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท สถานที่ประชุม : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ห้องสุรศักดิ์บอลรูม 2-3 ชั้น 11 เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร. (Hybrid Meeting) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับ ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลเงินสด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีความเหมาะสม จึงเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว, ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น : -ไม่มี- วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด มีมาตรฐานการทำงานสูง และเสนอค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษั ท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 13 ข้อ จากเดิม 37 ข้อ เป็น 50 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุน จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี 2567 ประเภทวาระ (แก้ไข) : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปรับเปลี่ยนการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งระดมทุนสุทธิ 184.13 ล้านบาท จากการขายหุ้น IPO จำนวน 60 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 โดยเป็นเพียงการปรับวงเงินระหว่างรายการในแบบ Filing โดยไม่กระทบระยะเวลาการใช้เงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน วาระที่ : 11 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 พ.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.045 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. จงรัก ฐานิสโร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ค. 2564 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง ประครองศิลป์ สุทธิกาญจน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ค. 2564 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ภักดี เหล่างาม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ธ.ค. 2554 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2555 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย พรเทพ กมลเพชร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 25 เม.ย. 2568 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น รหัสผู้สอบบัญชี : 8260 สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บรรจง พิชญประสาธน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 7147 สำนักงานบัญชี : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"