กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และรายงานของคณะกรรมการในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของ 
บมจ.อะมานะฮ์ฯ ในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เนื่องจากในปี 2567 บริษัทยังมีผลขาดทุน 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับปี
2567

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
มีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอเป็นค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม
2,600,000 บาท เท่ากับปี 2567 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ("PwC")เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินปี 2568 
และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท
ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว 
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้มีการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบและได้เท
ียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 13.50
ล้านบาทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรตามที่คณะกรรมการกำหนด

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 1.นายชัยชาญ  พลานนท์  2.นายสุรศักดิ์
พันธ์สายเชื้อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทุกตำแหน่งของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายทวีลาภ
ฤทธาภิรมย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทุกตำแหน่งของบริษัท แทนนางอัมพร ปุรินทวรกุล
ซึ่งพิจารณากรั่นกรองแล้วว่าการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการไม่มีกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และไม่มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในส่วนของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นไ
ด้อย่างอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ
ระมัดระวังแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้อิสลาม (ศุกูก)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้อิสลาม (ศุกูก)

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีมีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7352
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สกุณา แย้มสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4906
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4298
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย นันทพล พงษ์ไพบูลย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 ก.ย. 2553
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) (แก้ไข)       			 : กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) (แก้ไข)             			 : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง อัมพร ปุรินทวรกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 มี.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) (แก้ไข)             			 : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) (แก้ไข)            			 : 24 เม.ย. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) (แก้ไข)             			 : 24 เม.ย. 2571

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชัยชาญ พลานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ส.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 ส.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ก.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 14 ก.ย. 2560

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"