กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : บมจ.เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุม 
ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2567
สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567ดังนี้
1) ไม่จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบ 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนคือจำนวน 30,000,000 บาทแล้ว
2) งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 เนื่องจากบริษัทยังต้องใช้ทุนเพื่อสนับสนุน 
บริษัทย่อยที่ยังคงประสบผลขาดทุนจากการทำเนินงาน
ซึ่งมีความจำเป็นต้องเงินทุนหมุนเวียนในการปรับปรุงการผลิตในบริษัทย่อย
ซึ่งหากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ว่า "การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน
กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ภาระผูกพัน การลงทุน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น
โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม"
3) เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย)  
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้ง
รศ. ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล พลตำรวจโทชลิต แก้วยะรัตน์ และนายนายมิชิเทรุ โยแนะมาสุ 
กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเ
ป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม 
ให้นโยบาย แก้ปัญหา และตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทย่อยยังคงประสบผลขาดทุน
จึงให้คงค่าตอบแทนไว้ในอัตราเดิม และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเท่ากับปี 2567 ดังนี้
1) กรรมการอิสระ ค่าตอบแทน 7,000 บาท/เดือน
2) กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน 6,500 บาท/ต่อการประชุม
3) เงินโบนัสของกรรมการ พิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการเห็นควรแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือนางสาวนันธิรา คุณงาม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722
ของสำนักงานปีติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบบัญชีปี 2568 ด้วยค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน
1,250,000 บาท เท่ากับปีก่อน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าติดต่อสื่อสาร ฯลฯ)
และเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดียวกับที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย
ดังนั้นความต่อเนื่องและข้อมูลสามารถตรวจสอบได้อย่างสัมพันธ์กัน

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย มิชิเทรุ โยแนะมาสุ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 31 ม.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 31 ม.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : พล.ต.ท. ชลิต แก้วยะรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 ส.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 ส.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 ธ.ค. 2546

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 22 ธ.ค. 2546

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4712
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7750
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9589
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว นันธิรา คุณงาม
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 12707
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย มงคล เหล่าวรพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4722
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายมิชิเทรุ โยแนะมาสุ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"