กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องสยามฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมอิสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่
 18 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณารับรองบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เนื่องจากรายงานการประชุมดังกล่าวถูกบันทึกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2567	
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ดังนี้
1)	ไม่มีการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2667 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม 
เนื่องจากทุนสํารองของบริษัทฯ มียอดสะสมครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2)	จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.1589 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 68,907,761.54 บาท
โดยเงินปันผลในอัตรา 0.0046 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ 
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี และเงินปันผลในอัตรา 0.1543
บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2568 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ดี
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 พิจารณาเลือกตั้ง (1) รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ กรรมการอิสระ (2) นายอัฟซอล อับดุล
ราฮิม กรรมการ และ (3) นายโลท์ ชี ควั่น กรรมการ ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระะ และกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 บาท และโบนัสประจำปี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน
3,000,000 บาท โดยให้จ่ายเป็นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 1.5
ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด (ถ้ามีการจ่าย) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น
ซึ่งวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและโบนัส สำหรับปี 2568 ที่เสนอดังกล่าว
เป็นวงเงินเท่ากับที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2567

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาและมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม
และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  จำนวน 4 ราย
ได้แก่ เนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 5752, นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 10331, นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 11567,
และนายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 11641 ป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 นั้น คณะกรรมการบริษัท 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,160,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
ซึ่งเป็นไปตามข้อห้ามการกระทำที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ยื่นคำรับรองต่อคณะกรรรมการ
กสทช. ตามที่กำหนด

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 17 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 14 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.1589
จ่ายจากกำไรสุทธิ                         			 : 0.1543
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 0.0046
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชี ควั่น โลท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 02 ก.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อัฟซอล บิน อับดุล ราฮิม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 09 พ.ย. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุเจตน์ จันทรังษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 29 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5752
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11641
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11567
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10331
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"