วันที่/เวลา 28 ก.พ. 2568 20:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการลาออกของกรรมการบริษัท การงดการจ่ายปันผล การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบและกำหนดค่าสอบบัญชี การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท การกำหนดวัน วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสด ณ บมจ. อาร์เอส (สำนักงานใหญ่) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ ในอนาคต วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 2) นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นางวรรณสุดา ธนสรานาต ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ 1) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่แทน นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการที่ลาออก 2) นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทน นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการที่ลาออก และ 3) นางจามจุรี ศิโรเวฐนุกูล เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนนางวรรณสุดา ธนสรานาต ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสม พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งจากเดิม นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายวิทวัส เวชชบุษกร นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เปลี่ยนแปลงเป็น นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายวิทวัส เวชชบุษกร นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มูลค่ารวม 9,390,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และเพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ 58 ข้อ เสนอเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ รวมเป็น 60 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็น "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ" ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ย. 2555 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 17 เม.ย. 2535 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการการลงทุน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาง พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2547 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 30 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานบริหารความเสี่ยง วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 30 เม.ย. 2568 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากติดภารกิจ แต่ยังคงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย และตำแหน่งทางการบริหารงานของบริษัทฯ ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ย. 2555 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 30 เม.ย. 2568 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากติดภารกิจ ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 30 เม.ย. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาง จามจุรี ศิโรเวฐนุกูล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 30 เม.ย. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย โชติ เชษฐโชติศักดิ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการลงทุน วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 28 ก.พ. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย พิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 ก.พ. 2550 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 26 ก.พ. 2550 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาง วรรณสุดา ธนสรานาต ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ม.ค. 2559 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 30 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 13 ม.ค. 2559 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 30 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 30 เม.ย. 2568 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากติดภารกิจ ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล รหัสผู้สอบบัญชี : 9056 สำนักงานบัญชี : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกษณี สระทองพูล รหัสผู้สอบบัญชี : 9262 สำนักงานบัญชี : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 9919 สำนักงานบัญชี : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 5216 สำนักงานบัญชี : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"