กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 18 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 17 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM)

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรให้การรับรองรายงานการประชุม

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 
บริษัทยังมีขาดทุนสะสมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ
เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2567

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2568
เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์และเป็นจำนวนเงินเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 :  
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 หรือนางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387
หรือนายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 หรือนางสาวชื่นตา ชมเมิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570  หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
7881 หรือนางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 หรือนายเกียรติศักดิ์
วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 หรือนางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10998 หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258
แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568
และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,770,000.-
บาท

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน  3 ท่าน คือ นายปรีชา เศขรฤทธิ์
นายกมลศักดิ์ พันธุเสน และ นางสาวจันทกานต์ ศรีสวัสดิ์
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายปรีชา เศขรฤทธิ์ และ คุณกมลศักดิ์ พันธุเสน
ได้ทำหนังสือมายังบริษัทฯ ไม่ประสงค์จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกต่อไป

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติให้มีการใช้บังคับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
สืบเนื่องจากการที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ทำหนังสือถึงบริษัทฯ ประกอบกับการที่บริษัท มิได้มี
"กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท" ใช้บังคับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 หรือ Corporate Governance Code ("CG
Code") คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้จัดทำและใช้บังคับ
 "กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท" ตามที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : สืบเนื่องจากการบังคับใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
มีผลทำให้คณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน จะต้องพ้นจากตำแหน่ง
เพราะขาดคุณสมบัติด้วยสาเหตุครบกำหนดอายุเกษียณ
ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ทำหนังสือถึงบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลพร้อมข้อมูลของแต่ละบุคคล 
และตำแหน่งในคณะกรรมการ
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท จำนวน
5 คน ได้แก่
(1)	นายประสงค์ พูนธเนศ		เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
(2)	นางสุจีปภา สิงโตกุล		เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
(3)	นายวิรัตน์ จุลนวล		เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
(4)	นางทิพวรรณ ชยุติมันต์		เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(5)	นายวิศรุต รักษ์นภาพงศ์	เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
สืบเนื่องจากการเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่ให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการ จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้  "กรรมการบริหารจำนวนสองในสี่ท่าน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการ 
และตามหนังสือผู้ถือหุ้นรายย่อย คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั้ง
นายประสงค์  พูนธเนศ เข้าเป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ

วาระที่                                 			 : 12
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เนื่องจากคณะกรรมการได้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหักทรัพย์ฯ เข้าเป็นกรรมการของบริษัท
โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามรายนามต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการข
องบริษัทฯ แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 2 ท่าน กล่าวคือ
1)	นางทิพวรรณ ชยุติมันต์ 	เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2)	นางสุจีปภา สิงโตกุล 	เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

วาระที่                                 			 : 13
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ                               			 :
เนื่องจากขาดทุนสะสม
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ปรีชา เศขรฤทธิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 มิ.ย. 2555
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 23 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. จันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ต.ค. 2558

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 ต.ค. 2558

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย กมลศักดิ์ พันธุเสน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 22 มิ.ย. 2549
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 23 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 26 มิ.ย. 2549
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 23 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"