กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 11 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62
 ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม  AGM. 62 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567
คณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดัง
กล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567  ของคณะกรรมการ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 
ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ สำหรับงวดวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567  ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท
เป็นจำนวนเงินปันผล 41.60 ล้านบาท
และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 และกำไรสะสม
ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8  สิงหาคม 2567
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 และกำไรสะสม เป็นเงิน 83.2 ล้านบาท
           ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 
และบริษัทกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่  9 พฤษภาคม 2568 ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว
ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 ได้แก่
1. นางฤชุกร สิริโยธิน
2. นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร
3. นายซี ยง สอ
4. นางสุวิมล เตชะหรูวิจิตร
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยเห็นว่ากรรมการลำดับที่ 1
เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ทางการเงิน ด้านเศรษฐกิจโดยรวม มีความเป็นอิสระ
มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ  กรรมการลำดับ 2
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจโรงแรม มานานปี กรรมการลำดับ 3
เป็นผู้มีประสบการณ์บริหารธุรกิจการเงิน และธุรกิจการผลิต  กรรมการลำดับ 4
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจโรงแรม มานานปี โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน
ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ  ไม่มีลักษณะต้องห้าม
สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้
1. บำเหน็จกรรมการ 13 ท่าน ได้แก่ ประธานกรรมการ      224,000 บาท
                                                       รองประธานกรรมการ 168,000 บาท
                                                      กรรมการท่านละ        112,000   บาท
รวมทั้งคณะ 1,624,000 บาท เท่ากับปีก่อน
2.  ค่าเบื้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
       ประธานกรรมการ     ครั้งละ  20,000 บาท   เท่ากับปีก่อน
      รองประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท  เท่ากับปีก่อน
      กรรมการ   ครั้งละ 10,000 บา ท เท่ากับปีก่อน

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 
และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
สำหรับปี 2568 คือ บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด
     มีรายชื่อ  ดังนี้
นายเสถียร วงศ์สนันท์                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495  หรือ
    นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575 หรือ
     นางสาวสาริศา อิสรภักดี            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11386
                 และ  กำหนดค่าสอบบัญชี   ในวงเงิน 1,758,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มเติม 1
 ข้อ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)           			 : คณะกรรมการพิจารณาแล้วให้เสนอการเพิ่มวัตถุประสงค์ 
จากเดิมมี 13 ข้อ เพิ่ม 1 ข้อ เพื่อให้มีความชัดเจนในการออกหุ้นกู้ของบริษัท จึงขอเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อ
14 "ออกและเสนอขายตราสารหนี้หรือตราสารทางการเงินอื่นใดเป็นการทั่วไป หรือเฉพาะเจาะจงก็ได้ ทั้งนี้
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์"
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63

วาระที่ (เพิ่มเติม)                        			 : 9
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)                    			 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)                   			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.13
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 09 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ซี ยง สอ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง สุวิมล เตชะหรูวิจิตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ม.ค. 2536

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 ก.พ. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ฤชุกร สิริโยธิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 พ.ย. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 11 ส.ค. 2566

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ปณิตา โชติแสงมณีกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9575
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เสถียร วงศ์สนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3495
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สาริศา อิศรภักดี
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11386
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"