วันที่/เวลา 28 ก.พ. 2568 17:26:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข Template ครั้งที่ 2 )
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด ณ ห้องประชุม ชั้น 18 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ทราบ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : - วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 2,100,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,730 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกิจการกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 72.63 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วน Non - BOI ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วน Non-BOI การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12มีนาคม 2568) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับบริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายอีก วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอแต่งตั้ง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งก รรมการ 3 ท่านที่ครบวาระ ได้แก่ 1. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 2. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ 3. นายสหรัตน์ เพ็ญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เสนอพิจารณาตามหลักเกณฑ์เดิม ดังนี้ 1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท - ประธาน 120,000 บาท ต่อครั้ง - กรรมการท่านละ 60,000 บาท ต่อครั้ง 1.2 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ ตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 2.0 ล้านบาท 1.3 บัตรโดยสารของบริษัท : กรรมการ และผู้ติดตาม 1 ท่าน ไม่เกิน 24 ครั้งต่อปี 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้ 2.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร - ประธาน 120,000 บาท ต่อเดือน - กรรมการท่านละ 60,000 บาท ต่อเดือน 2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ - ประธาน 60,000 บาท ต่อครั้ง - กรรมการท่านละ 40,000 บาท ต่อครั้ง 2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธาน 45,000 บาท ต่อครั้ง - กรรมการท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้ง 2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนขององค์กร - ประธาน 45,000 บาท ต่อครั้ง - กรรมการท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้ง 2.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร - ประธาน 45,000 บาท ต่อครั้ง - กรรมการท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้ง ในส่วนของบำเหน็จกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอัตราการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรร มการ ไม่เกินกว่าร้อยละ 0.25 ของรายได้รวมตามงบเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ ต้องมีกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลใหเกับผู้ถือหุ้น โดยในปี 2567 เห็นควรจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการในอัตรา 0.20 ของรายได้รวมตามงบเฉพาะกิจการ เป็นเงินจำนวน 43,049,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 4,400,000 บาท เพิ่มขึ้น 200,000 บาท จากปีที่ผ่านมา วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.70 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 24 เม.ย. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 ม.ค. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 29 พ.ค. 2551 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 เม.ย. 2559 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สหรัตน์ เพ็ญกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 ธ.ค. 2558 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 24 ธ.ค. 2558 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ รหัสผู้สอบบัญชี : 5872 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย กิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 9151 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล รหัสผู้สอบบัญชี : 9309 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน ) เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"