เลขที่หนังสือ                            			 : ศบ.กม 025/2568
เรื่อง                                  			 : แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล 
และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน                                  			 : กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบริษัท 
สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) แลขที่ 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก
อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2567  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท 
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนิน
งาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 639,997,880 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 105,599,650.20 บาท
โดยกำหนดจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว
และให้งดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทเนื่องจากบริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว
		ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 
2568 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมส
ามัญผู้ถือหุ้น กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนี้
	      แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ อีกวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.	นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล	กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2.	นางนภาพร	หุณฑนะเสวี	กรรมการ
3.	รศ.ดร.สุจริต	คูณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. 	ดร.ดำริ	สุโขธนัง	กรรมการอิสระ
			ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
			กรรมการบริหารความเสี่ยง
			กรรมการความยั่งยืน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติแต่งตั้งนายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์,นายวิชิต 
วุฒิสมบัติ,ดร.ดำริ สุโขธนัง,รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ เป็นกรรมการอิสะของบริษัทฯ เช่นเดียวกับปีก่อน
และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้
-	กรรมการบริหารได้รับเงินเดือนไม่เกิน 26,000,000.- บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ต่อปี
-	กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/
บรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
และกรรมการความยั่งยืนจะได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000.- บาท  ต่อครั้งที่มาประชุม

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 กำหนดค่าตอบแทนวิชาชีพตรวจสอบบัญชีประจำปี 1,530,000 บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้
			นายไพศาล	บุญศิริสุขะพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5216 และ / หรือ
			นางสาวลักษมี        	ดีตระกูลวัฒนผล  	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9056 และ / หรือ
	นางสาวเกษณี      	สระทองพูล        	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9262 และ / หรือ
	นางสาวศรัณญา       อัครมหาพาณิชย์ 		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  9919

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครบวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : มีมติอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
		1. 	นายพงษ์ศักดิ์ 	อังสุพันธุ์		ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการอิสระ
		2. 	นายวิชิต 	วุฒิสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
		3. 	ดร. ดำริ	สุโขธนัง		กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
		4. 	รศ.ดร.สุจริต 	คูณธนกุลวงศ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
	วาระการดำรงตำแหน่ง
		1. 	ประธานกรรมการตรวจสอบ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป
		2. 	กรรมการตรวจสอบ		2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 28 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 13 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 09 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.165
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง นภาพร หุณฑนะเสวี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 เม.ย. 2550

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุรศักดิ์ คุณานันทกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการผู้อำนวยการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 19 ม.ค. 2547

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ดำริ สุโขธนัง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 พ.ย. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 12 พ.ย. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุจริต คูณธนกุลวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 เม.ย. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 30 เม.ย. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5216
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9056
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว เกษณี สระทองพูล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9262
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9919
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล )
                                       กรรมการผู้อำนวยการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร. 02-394-2897
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"