เลขที่หนังสือ                            			 : EKH/CS/2568/010
เรื่อง                                  			 : การจ่ายเงินปันผล 
และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 
และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรทราบการดำเนินงานของบริษัทรอบปี 2567 
และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบต่อไป

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จประจำปี 2567 
และจ่ายปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,050,513 บาท
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
โดยจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.27  บาท
หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 231,011,027 บาท และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติดังนี้
1.พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
ขอไม่ดำรงตำแหน่งต่อไปเนื่องจากท่านดำรงตำแหน่งต่อเนื่องครบ 9 ปีแล้ว
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้
ไม่เสนอแต่งตั้งกรรมการแทนท่านที่ออกตามวาระดังกล่าว
2.รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ แทน 
นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ขอไม่ดำรงตำแหน่งต่อไปเนื่องจากท่านดำรงตำแหน่งต่อเนื่องครบ 9
ปีแล้วเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.นายแพทย์อำนาจ  เอื้ออารีมิตร เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
เห็นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง
1.	นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์	เลขทะเบียน 4501	และ/หรือ
2.	นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์	เลขทะเบียน 4640 	และ/หรือ
3.	นางสาวโกสุมภ์  ชะเอม	เลขทะเบียน 6011	
แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทไม่เกิน 
1,760,000 บาท และมีค่าตอบแทนบริษัทย่อยไม่เกิน 550,000 บาท
รวมเป็นค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกิน 2,310,000 บาท

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 11 ท่าน เหลือ
 9 ท่าน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นควรอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 11 ท่าน เหลือ 
9 ท่าน และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 06 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 02 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.27
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : พล.ร.อ. สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 พ.ย. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 27 พ.ย. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 25 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 16 มี.ค. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                             			 : รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                   			 : 25 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย วุฒิชัย ธรรมสาโรช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 30 มิ.ย. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                    			 : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 30 มิ.ย. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                    			 : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                    			 : 25 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                        			 : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4501
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4640
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6011
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายอำนวย เอื้ออารีมิตร )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ )
                                       กรรมการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

นางสาวภัทรา  เลิศปัญญาพล
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 034-417999 ต่อ 9645
e-mail : pattra.le@ekachaihospital.com
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"