กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องประชุมชลประทีป อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่  39/1 
หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานกาปรระชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับงานท
ี่ได้ทำไปในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินกิจการต่อไปภายหน้า

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท
และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฏหมาย
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : บริษัทมีผลการดำเนินงานปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีกำไรสุทธิ 84,923,000 บาท และมีกำไรสะสมแล้ว
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567
เป็นเงินทุนสำรองตามกฏหมาย จำนวน 4,300,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสิทธิประจำปี ส่งผลให้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฏหมายจำนวน 47,583,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6
ของทุนจดทะเบียน

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน  27,680,302 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมประจำปี 2567
ซึ่งการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลตามนโยบายบริษัท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมกรบริษัท(ไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ) 
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3
ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและเป็นอัตราที่ไกล้เคียงกับบริษัทจ
ดทะเบียนอื่นที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันกับบริษัท ทั้งนี้อัตราดังกล่าวยังเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีผลงานการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัทเป๋นอย่างดีทั้งนี้อั
ตราดังกล่าวยังเเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 09 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 08 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 28 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 เม.ย. 2550

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 21 ม.ค. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 21 ม.ค. 2556

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ไพรัตน์ ฉิมมณี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 14 ส.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 14 ส.ค. 2564

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เมธี รัตนศรีเมธา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 3425
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว มัณฑนา สุภานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4151
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5389
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6947
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"