กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
กรุงเทพ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : พิจารณาเห็นว่าบริษัทฯ 
ได้จัดทำและมีการบันทึกรายงานการประชุมประจำปี 2567 ไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
อนุมัติงบการเงินสําหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
เพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.78 บาท
ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้นโดยประมาณ  265,007,119 บาท
โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นหลังชำระภาษีของบริษัทฯ ที่ร้อยละ
36.3

ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ณ วันที่ 11 กันยายน 2567 
จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.30
บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 103,685,161 บาท
โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.26 บาท
จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI)

และเสนอจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท จำนวน 336,087,412 หุ้น เป็นจำนวนเงินประมาณ  
161,321,958 บาท โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท
จากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.46 บาท
จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
ทั้งนี้การจ่ายปันผลในส่วนของเงินสดของบริษัทฯ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด อย่างไรก็ดี
การจ่ายเงินปันผลจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : ในปี 2568 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 3 ท่านได้แก่ 1) 
นายเคนเนต อึ้ง 2) นายเจี้ยนฮวย ฉือ และ 3) นายทัตสึโนบุ ซาโกะ คณะกรรมการบริษัท
(โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้)
มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท 
มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าตอบแทนกรรมการต่อคนต่อปี ประจำปี 2568 สำหรับ ประธานกรรมการ 325,000 บาท  กรรมการอิสระจำนวน 
275,000 บาท และค่าตอบแทนส่วนเพิ่มสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 50,000 บาทและกรรมการตรวจสอบจำนวน
 25,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,525,000 บาท
2) ค่าเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง สำหรับ คณะกรรมการบริษัทเป็นเงิน 25,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบเป็นเงิน 
20,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงิน 15,000 บาท
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงิน 15,000 บาท
3) เงินโบนัสพิเศษสำหรับกรรมการอิสระสำหรับปี 2568 ในอัตราร้อยละ 0.2 
ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
4) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ 1) 
ถึง 3) ข้างต้นอีก

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 3 ท่าน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000
(สามล้านห้าแสน) บาท สำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.48
จ่ายจากกำไรสุทธิ                         			 : 0.46
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 0.02
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ                               			 :
โดยเงินปันผลจ่าย มีรายละเอียดดังนี้
1)	เงินปันผลจำนวนหุ้นละ 0.32 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล
2)	เงินปันผลจำนวนหุ้นละ 0.14 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล
3)	เงินปันผลจำนวนหุ้นละ 0.02 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เคนเนต อึ้ง ชิเย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ธ.ค. 2551

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 02 มี.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เจี้ยนฮวย ฉือ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 มิ.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 29 มิ.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ทัตสึโนบุ ซาโกะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 12 พ.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6011
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 6287
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย วิจิตร บัวศรี
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 14167
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายซู ชวน เย็บ )
                                       ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"