กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม                            			 : จัดการประชุมผ่านสื่ิิออิเลกทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ตามที่บริษัทนำเสนอ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : 
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2567 ซึ่งประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที
31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเงินสด
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติอนุมัตและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูัถือหุันเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและ
เงินสดจากกำไรสะสมของบริษัทดังนี้
(1) อนุมัตจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 14,831,259 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 17 หุ้นเดินต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิ 14,831,259
บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0588235 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแท
นการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0588235
(2) อนุมัตจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00654 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,648,939.36  บาท
รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0653635 บาท 
คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 16,480,198.36 บาท
ทั้งนี้การให้สิทธดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน 
โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 230,000,00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เป็นจำนวนเงิน 230,000,000 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติอนุมัตและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจา
กเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 482,131,400 บาท  ลดทุนจดทะเบียนเป็น 252,131,400 บาท
โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 230,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท เป็นจำนวนเงิน 230,000,000 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติอนุมัตและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษ
ัทจากเดิม 252,131,400 บาท เป็น 266,962,659  บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 14,831,259 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมิติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 
14,831,259  หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 14,831,259 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้แก่
1)  นายสุริย์       บัวคอม       ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2)  นายเฉลียว   พลวิเศษ      กรรมการาตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3)  นายสุวัฒน์   จิตตมัย      กรรมการ
4)  นายสรรัฐ     งานทวี       กรรมการ
5)  นางสาวบงกช  งานทวี    กรรมการ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และจะนำเสนอให้ 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัตค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 
ตามรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษ
ัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุม้ัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้
1. นายเทวา ดำแดง                     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777
2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862
3. นายพรชัย  กิตติปัญญางาม   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2778

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 13 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 12 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)    			 : 17.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)      			 : 0.0588235
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก           			 :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.00654
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)         			 : 0.0653635
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.0588235
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 27 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

หมายเหตุ                               			 :
จ่ายปันผลจากกำไรสะสม
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 14,831,259
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 14,831,259
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 14,831,259
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุริย์ บัวคอม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 10 ก.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 10 ก.ย. 2553

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นางสาว บงกช งานทวี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ส.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สรรัฐ งานทวี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 ส.ค. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุวัฒน์ จิตตมัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ม.ค. 2536

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย เฉลียว พลวิเศษ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 18 ก.พ. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 18 ก.พ. 2562

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"