เรื่อง                                  			 : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการงดจ่ายเงินปันผล
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
เพียงช่องทางเดียว

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : -

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567
พร้อมทั้งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ภายใน
14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nationgroup.com
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับปี 2567

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ และมีผลขาดทุนสะสม

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) 
ได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น
2,200,000 บาท โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส

ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมที่จะชำระให้แก่สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน ที่กำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง
โดยสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุม
 ดังนี้

ตำแหน่ง  ประธาน   จำนวน 20,000  บาท/ท่าน/ครั้ง
ตำแหน่ง  กรรมการ   จำนวน 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568  ของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 10 บริษัท รวมเป็นจำนวนเงิน
5,700,000 บาท เท่ากับปีก่อน

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ                               			 :
เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ และมีผลขาดทุนสะสม
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สมชาย มีเสน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 03 ม.ค. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 28 ก.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 28 ก.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการกำกับกิจการและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7792
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย กิตติพันธ์ เกียรติสมภพ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 8050
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5813
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ )
                                       รองประธานกรรมการบริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

Nation Group (Thailand) Public Company Limited (HEAD OFFICE) 1854, 9th, 10th, 11th Floor, Debaratana
 Road, BangnaTai, Bangna , Bangkok 10260
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"