วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2568 21:48:00

หัวข้อข่าว

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

หลักทรัพย์ RML
แหล่งข่าว RML
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 17 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report) วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผ ลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ขาดทุนสุทธิ และมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและกลั่นกรองโดยผ่านกระบวนการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างร อบคอบแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ (1) นางสาวเจนีตา ชอบตวงทอง และ (2) นายสัมพันธ์ อรัญนารถ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2567 ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7795 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ในส่วนของบริษัทย่อยในเครือบางบริษัทที่ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดคณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,965,549,062 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,760,769,842 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 5,795,220,780 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,965,549,062 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ได้แก่ (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือสำหรับเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 900,000,000 หุ้น ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยพ้นกำหนดเวลาการเสนอขายแล้วตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ("ประกาศ ที่ ทจ. 28/2565") ที่กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขาย (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือสำหรับเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวน 713,549,062 หุ้น ที่พ้นกำหนดเวลาการเสนอขายแล้วตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ("ประกาศ ที่ ทจ.39/2559") ที่กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขาย (3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท ี่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น โดยปัจจุบันยังไม่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งพ้นกำหนดการเสนอขายแล้วตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 (4) หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที ่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น โดยปัจจุบันยังไม่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กรณีหุ้นในบริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2568 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด ("RML548") จำนวนสูงสุดไม่เกิน 18,999,994 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 60.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RML548 ("รายการขายหุ้น RML548") โดย RML548 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ OCC (ONE CITY CENTRE) และภายหลังการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ RML548 จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาสัญญากับผู้ซื้อที่มีศักยภาพจำนวนหลายราย โดยคณะกรรมการได้พิจารณากรอบเงื่อนไขและช่วงราคาของผู้ซื้อทุกราย โดยใช้แนวทางที่รอบคอบและระมัดระวังสูงสุด เพื่อให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ รวมถึงกรณีที่อาจไม่เอื้ออำนวยที่สุด และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการขายหุ้น RML548 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยกรอบเงื่อนไขและช่วงราคาดังกล่าวได้ ณ ขณะนี้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทบต่อสถานะการเจรจาและอำนาจต่อรองของบริษัทฯ และจะเป็นผลเสียต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากจะทำให้ผู้ซื้อต่างทราบสถานะการเจรจาของอีกฝ่ายและอาจลดอำนาจต่อรองของบริษัทฯ ลงกว่าสถานการณ์ที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบเงื่อนไขและช่วงราคาเมื่อการเจรจามีความชัดเจน โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างช้าพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในการนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ผู้ซื้อแต่ละรายมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : น.ส. เจนีตา ชอบตวงทอง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 พ.ค. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 03 พ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สัมพันธ์ อรัญนารถ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 พ.ค. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 15 พ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 6552 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พงทวี รัตนะโกเศศ รหัสผู้สอบบัญชี : 7795 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ รหัสผู้สอบบัญชี : 8435 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2568 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด ("RML548") จำนวนสูงสุดไม่เกิน 18,999,994 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 60.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RML548 ("รายการขายหุ้น RML548") โดย RML548 เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ OCC (ONE CITY CENTRE) และภายหลังการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ RML548 จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาสัญญากับผู้ซื้อที่มีศักยภาพจำนวนหลายราย โดยคณะกรรมการได้พิจารณากรอบเงื่อนไขและช่วงราคาของผู้ซื้อทุกราย โดยใช้แนวทางที่รอบคอบและระมัดระวังสูงสุด เพื่อให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ รวมถึงกรณีที่อาจไม่เอื้ออำนวยที่สุด และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการขายหุ้น RML548 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยกรอบเงื่อนไขและช่วงราคาดังกล่าวได้ ณ ขณะนี้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทบต่อสถานะการเจรจาและอำนาจต่อรองของบริษัทฯ และจะเป็นผลเสียต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากจะทำให้ผู้ซื้อต่างทราบสถานะการเจรจาของอีกฝ่ายและอาจลดอำนาจต่อรองของบริษัทฯ ลงกว่าสถานการณ์ที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบเงื่อนไขและช่วงราคาเมื่อการเจรจามีความชัดเจน โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างช้าพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในการนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า ผู้ซื้อแต่ละรายมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"