เลขที่หนังสือ                            			 : B27/2568
เรื่อง                                  			 : แจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 
และงดจ่ายเงินปันผล
เรียน                                  			 : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - งดจ่ายเงินปันผล
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                            			 : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีส
ิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี
2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 
และงดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกร
รมการประจำปี 2568 และงดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567 ดังนี้
1.	เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกันกับปี 2567 
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม
สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อื่น ๆ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบค่าตอบแทน	
1.	ค่าตอบแทนรายเดือน
-	กรรมการ	 20,000 บาท/คน/เดือน	
2.	ค่าเบี้ยประชุม
-	กรรมการ	-ไม่มี-	
โดยกำหนดสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการเป็น ดังนี้
?	 ประธานกรรมการ	    	2		เท่า
?	 รองประธานกรรมการ 	1.5		เท่า
?	 กรรมการ	        	1 		เท่า
1.2	ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย
	เสนอให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วย
?	คณะกรรมการตรวจสอบ
?	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
?	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568
ค่าเบี้ยประชุม
  -  กรรมการ	 20,000 บาท/คน/ครั้ง	
โดยกำหนดสัดส่วนการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
และสำหรับกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
2.	เสนอให้งดจ่ายบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบ
ัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชี 2568
โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
- นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์	ทะเบียนเลขที่ 4208 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท จำนวน 1
 ปี ในปี 2567) หรือ
- นายโชคชัย งามวุฒิกุล 	ทะเบียนเลขที่ 9728 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- นางสาวชรินรัตน์ นพรัมภา	ทะเบียนเลขที่ 10448 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 
หรือ
- นายเจษฏา ลีลาวัฒนสุข	ทะเบียนเลขที่ 11225 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 4
ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,370,000 (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่น) บาท
 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 120,000 (หนึ่งแสนสองหมื่น) บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก                         			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ภูมิชาย ล่ำซำ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 15 ส.ค. 2539

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุธี โมกขะเวส

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 เม.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการลงทุน / กรรมการกลั่นกรองและพิจารณาการให้สินเชื่อ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย พูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 29 พ.ย. 2542

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 29 พ.ย. 2542

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ต.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 18 ต.ค. 2559

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4208
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย โชคชัย งามวุฒิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9728
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ชรินรัตน์ นพรัมภา
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 10448
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย เจษฎา ลีลาวัฒนสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 11225
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายพิภพ กุนาศล )
                                       กรรมการผู้จัดการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"