กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 
เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ 2089
 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
2567

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน 
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงา
นปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 223.45 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.1 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2567
โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568
และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568
ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีนิติบุคคลแล้วในอัตราร้อยละ 20
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ                             			 : 
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 จำนวน 4 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1) นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ กรรมการอิสระ 2)
นายชาคริต เตชะนภารักษ์ กรรมการอิสระ 3) นายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการ 4) นายดำรงชัย วิภาวัฒนกุล กรรมการ

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าควรนำเสนอต่อที่ประชุมผ
ู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
รวมถึงเงินบำเหน็จรายปีของกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
โดยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13.66
ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2567 และจ่ายบำเหน็จรายปีจากผลประกอบการปี 2567
ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 2 ล้านบาท
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จรายปีให้กรรมการแต่ละคนตามค
วามเหมาะสมภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : 
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อดังนี้
- นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807
- นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496
- นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
- นางสาววิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309
- นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188
โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,050,000 บาท
โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2567

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำ
นวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 50 ข้อ 51 และข้อ 52 เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัท
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์
รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบ
ริษัทตามที่เสนอ โดยขอมอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัท และ/หรือ
บุคคลที่กรรมการผู้มีอํานาจมอบหมาย ให้มีอํานาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติม และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงถ้อยคําในวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าว
เพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดในการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ
่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.41
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ตง ธีระนุสรณ์กิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 24 พ.ค. 2528

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : นายตง ธีระนุสรณ์กิจ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ดำรงชัย วิภาวัฒนกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 01 ม.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 01 ม.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ชาคริต เตชะนภารักษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 ต.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 27 ต.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)              			 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : นายชาคริต เตชะนภารักษ์ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 27 ต.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : ประธานกรรมการเทโนโลยัสารสนเทศ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม                       			 : นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ภายหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4496
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4807
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 5659
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9309
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว ณรยา ศรีสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9188
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"