กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 10 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                  			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 20 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 19 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
  - พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
สถานที่ประชุม                            			 : ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร BUI 2 
(อาคารบางกอกสหประกันภัย 2) เลขที่ 177/1 ถนนสุรวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                 			 : 1
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่                                 			 : 2
หัวข้อวาระ                             			 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 
2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่                                 			 : 3
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่                                 			 : 4
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2567 
เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิจำนวน 115,495,360.40 บาท หรือมูลค่าหุ้นละ 2.80
บาทโดยจ่ายเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ
ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

วาระที่                                 			 : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข)                      			 : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 412,486,570 บาท เป็น
412,483,430 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 314 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งยังไม่ได้ออกจำหน่าย
และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่                                 			 : 6
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 412,483,430 บาท
เป็น 515,604,280 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,312,085 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

วาระที่                                 			 : 7
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
 ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่                                 			 : 8
หัวข้อวาระ                             			 : 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่
นายสุนทร ก่อนันทเกียติ, นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ และนายภากร เลี่ยวไพรัตน์
กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว

วาระที่                                 			 : 9
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 ทั้งนี้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว

วาระที่                                 			 : 10
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                    			 : 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ หรือ
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ  หรือ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568  โดยกำหนดค่าตอบแทนของค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท ในส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี ทั้งนี้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

วาระที่                                 			 : 11
หัวข้อวาระ                             			 : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                            			 : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การลดทุนชำระ                           			

สถานะ                                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                                 			 :
ยกเลิกเนื่องจากเป็นการลดทุนจดทะเบียน

เรื่อง                                  			 : การลดทุนโดยลดจำนวนหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
ประเภทหลักทรัพย์ที่ลดทุน                  			 : หุ้นสามัญ
  ผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน                        			 : ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย
    จำนวนรวมหุ้นที่ลดทุน(หุ้น)               			 : 314
    อัตราส่วนการลดทุน(หุ้นเดิม:หุ้นหลังลดทุน) 			 : 0 : 0
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถูกลดทุน (Record 			 : 20 มี.ค. 2568
date)
    วันขึ้นเครื่องหมาย SP                 			 : 19 มี.ค. 2568
จนกว่ากระบวนการลดทุนจะเสร็จสิ้น
หมายเหตุ                               			 :
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน                จดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,140 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 412,486,570 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 412,483,430 บาท
โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 314 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล           			

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 21 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 18 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 2.80
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 09 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                           			 :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 26 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 10,312,085
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 10,312,085
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 10.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 10,312,085
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)          			 : 4.00 : 1.00
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               			 : 10.00
    วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               			 : วันที่ 19 พ.ค. 2568 ถึงวันที่ 23 พ.ค. 2568
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                			 : 21 เม.ย. 2568
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
    วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)   			 : 18 เม.ย. 2568
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย ภากร เลี่ยวไพรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 พ.ย. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : น.ส. มาลินี เลี่ยวไพรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 13 พ.ค. 2554

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร               			

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                             			 : นาย สุนทร ก่อนันทเกียรติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)              			 : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                   			 : 25 เม.ย. 2537

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)              			 : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                   			 : 12 พ.ค. 2542

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                        			

ลำดับที่                                			 : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว วิภาสิริ วิมานรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 9141
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 7352
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                			 : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                            			 : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี                          			 : 4298
สำนักงานบัญชี                          			 : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                         			 : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"