วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2568 21:38:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ การจ่ายเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : ที่ ชพ.(2) 1028/2568 เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เกี่ยวกับเรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568, การจ่ายเงินปันผล และ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบตามวาระ เรียน : เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 11 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 19 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 18 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ทราบ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นควรรับรองแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และกำหนดอัตราจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังนี้คือให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท การเสนอจ่ายเงินปันผลนี้ให้จ่ายจากกำไรประจำปี และกำไรสะสมของบริษัท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิ์ดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร ประธานกรรมการบริษัท 2. นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล รองประธานกรรมการบริษัท 3. นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ กรรมการบริษัท 4. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้ ค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท และเงินบำเหน็จคณะกรรมการจากผล การดำเนินงานของปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,654,600.-บาท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 19 มี.ค. 2568 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 18 มี.ค. 2568 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.10 วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วรพันธ์ อุณจักร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ก.พ. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สุเมธ ฮั่นตระกูล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ก.พ. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ธ.ค. 2560 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2551 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2551 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 6699 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 8134 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อริสา ชุมวิสูตร รหัสผู้สอบบัญชี : 9393 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เมธาวี ชนะสงคราม รหัสผู้สอบบัญชี : 12784 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์ รหัสผู้สอบบัญชี : 10142 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายดุสิต ศรีสกุล ) กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายธีระยุทธ นิยมกูล ) กรรมการเลขานุการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ อนึ่งบริษัทฯ จะได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงไว้ก่อนบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ http://www.lanna-hospital.com ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"