วันที่/เวลา 27 ก.พ. 2568 18:12:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 การงดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ และการการแก้ไขข้อบังคับบริษัท
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 18 มี.ค. 2568 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 มี.ค. 2568 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท สถานที่ประชุม : ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567ของบริษัท รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรายงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 11 คน เป็น 12 คน และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 11 คน เป็น 12 คน และแต่งตั้งนางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2568 จำนวนเงินไม่เกิน 8,100,000 บาท สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบบริษัท และการกำหนดหลักเกณฑ์เงินรางวัลสำหรับกรรมการสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2568 ทั้งนี้ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติต่อไป วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้แก่ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวนไม่เกิน 1,600,000.00 บาท วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่ออนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 16, ข้อ 25 และข้อ 34 วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 ก.พ. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการลงทุน และรองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมพงษ์ ปรีเปรม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ก.พ. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการลงทุน, ประธานกรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมพงษ์ พงษ์สกุลรังษี ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 ส.ค. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย อำนวยชัย สุวรรณสุนทร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน รหัสผู้สอบบัญชี : 4563 สำนักงานบัญชี : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ดรณี สมกำเนิด รหัสผู้สอบบัญชี : 5007 สำนักงานบัญชี : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว จารุณี น่วมแม่ รหัสผู้สอบบัญชี : 5596 สำนักงานบัญชี : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ รหัสผู้สอบบัญชี : 11821 สำนักงานบัญชี : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติเห็นชอบให้ประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา รูปแบบหรือสถานที่จัดประชุมตามความจําเป็นและสมควร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"